金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广(guǎng)州市(shì)公(gōng)安局黄埔区分局依法对雪松控股(gǔ)集团有限公司下属的(de)广东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查(chá)处(chù)。

　　根据通告，公安机(jī)关已对主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某等人采取刑事强制措施(shī)；已依法提取相关涉案数(shù)据，并已委(wěi)托专(zhuān)业(yè)机构进(jìn)行独立鉴(jiàn)定和司法审(shěn)计；已对涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公(gōng)安机关敦促涉(shè)案公司(sī)相关责任人员主动配合调(diào)查，积极退缴违法(fǎ)所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可以依(yī)法从(cóng)轻(qīng)处罚(fá)。

中国人去巴基斯坦安全吗 alt="雪松系正(zhèng)式暴雷！被定义(yì)“非法吸收公众存款”，广州(zhōu)市公(gōng)安局立案查(chá)处，“中(zhōng)国嘉能可”终究是大梦一(yī)场">

　　值得注意的是(shì)，通(tōng)告中信(xìn)息有限，主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某是不是雪(xuě)松系实控(kòng)人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核(hé)心高管被控制(zhì)

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位(wèi)核心高管被控(kòng)制，其中之一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报(bào)道(dào)，继稍早前爆(bào)出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松控(kòng)股还有(yǒu)多名原高管、现高管与陈晖一(yī)同于半年(nián)前被(bèi)控制，其中包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙(lóng)，以(yǐ)及(jí)曾在集团内(nèi)主管资金的头(tóu)号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案(àn)情，一是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回(huí)扣。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易(yì)雪松控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士(shì)向记者透露，林(lín)伟龙可能涉及到使用(yòng)场外高(gāo)杠杆配资，交易失败，导致雪松(sōng)的(de)资金受到严(yán)重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人员多次通过电(diàn)话、微信等方(fāng)式与(yǔ)公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)联系，均无法与(yǔ)其本人取得联系。公司(sī)已向陈晖的工作单(dān)位联系询问其现(xiàn)状，截至(zhì)目前，公(gōng)司(sī)尚未收到(dào)陈晖工作单(dān)位(wèi)的回复，无(wú)法确定陈晖失联的具(jù)体(tǐ)原因。截至本公(gōng)告(gào)披露日，公(gōng)司董(dǒng)事(shì)会仍有8名董事正常(cháng)履职。董事(shì)陈晖(huī)失联(lián)不(bù)会导致公司董事会成(chéng)员低于法定最低人数(shù)，不(bù)会对公(gōng)司董(dǒng)事会的运作和公司的正常经营产生影响(xiǎng)，公(gōng)司的经营(yíng)管理一(yī)切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其(qí)于1997年在广州创立(lì)雪松控股(gǔ)，随着公司(sī中国人去巴基斯坦安全吗)发展壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下有(yǒu)着上市公司(sī)雪松(sōng)发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能(néng)可(kě)”的雪(xuě)松(sōng)系起家于贸易融资，在企业规模(mó)的扩大之后，却因(yīn)贸然(rán)大举介入金融行(xíng)业(yè)，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿(cháng)付债务(wù)，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应链金融产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等(děng)渠(qú)道，向超过8000名投资(zī)人(rén)发行(xíng)超过350余只理财产品，总规模(mó)超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存(cún)在“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关(guān)资金募集(jí)方、名义融资人(rén)，大多人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团(tuán)旗下的雪松(sōng)信托同(tóng)样引起(qǐ)监管部(bù)门的关(guān)注，目前公安经侦(zhēn)专案组与银(yín)保(bǎo)监工(gōng)作(zuò)组正同步(bù)进行调查。据了解，江西(xī)省(shěng)公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底成立专(zhuān)案(àn)组调(diào)查雪松信托。与此同(tóng)时，江西省银(yín)保监局也成立了(le)工作组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。

　　知情(qíng)人士(shì)透露，公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组均(jūn)在调查雪松控股(gǔ)进驻之后(hòu)信(xìn)托(tuō)公司的违(wéi)法违(wéi)规及潜在风险情况。

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