金融界5月7日消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广(guǎng)州黄埔(pǔ)公安”微信公众(zhòng)号消息，广州(zhōu)市公(gōng)安(ān)局黄埔区分(fēn)局(jú)依(yī)法对雪松控股集团有限公司下属的(de)广东圆方投(tóu)资有限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公(gōng)安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事(shì)强制措施；已依法提取相关涉案数据，并(bìng)已委托专业机构进行独立鉴(jiàn)定(dìng)和司(sī)法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣(kòu)押(yā)、冻结(jié)。公安机(jī)关敦促(cù)涉案公司相(xiāng)关责(zé)任人员主(zhǔ)动配合(hé)调查，积极退缴违法所(suǒ)得(dé)。对于(yú)主(zhǔ)动投案、退赃(zāng)退(tuì)赔、认罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可(kě)以(yǐ)依(yī)法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是(shì)雪松系实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控(kòng)股(gǔ)有多(duō)位核心(xīn)高(gāo)管被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多(duō)位核心(xīn)高(gāo)管被控制(zhì)，其中之一是曾任雪(xuě)松控股副总裁的林(lín)伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早(zǎo)前(qián)爆出雪松控(kòng)股集团有限(xiàn)公司高管、齐(qí)翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控(kòng)股还(hái)有多名原高管、现高管(guǎn)与陈(chén)晖(huī)一(yī)同于半年前被(bèi)控制，其(qí)中包括原雪松控股副(fù)总裁、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的头号(hào)人物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是(shì)涉众集资(zī)，二是过手资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)旗下两(liǎng)家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人(rén)士向记者透露(lù)，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用场(chǎng)外高杠杆配资，交(jiāo)易(yì)失(shī)败，导(dǎo)致(zhì)雪(xuě)松的资金受到严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾(téng)达发(fā)布公告称，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公(gōng)司工作人(rén)员多次通过(guò)电(diàn)话、微(wēi)信等方(fāng)式与(yǔ)公(gōng)司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其本人(rén)取得(dé)联系。公司已向陈晖的(de)工作单位联系询问(wèn)其现状，截(jié)至(zhì)目前(qián)，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回(huí)复，无法确定(dìng)陈(chén)彩礼可以转账吗，彩礼一般用什么方式给女方晖失联的具体原因。截(jié)至本公告披(pī)露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事(shì)正常履职。董事(shì)陈晖(huī)失联不会导致公司董(dǒng)事会成员(yuán)低(dī)于(yú)法(fǎ)定最低(dī)人数，不会对公司(sī)董事会(huì)的(de)运作和公(gōng)司的正彩礼可以转账吗，彩礼一般用什么方式给女方常经营产生影响，公司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时期(qī)的雪松控(kòng)股(gǔ)旗下有着上市公司(sī)雪松发彩礼可以转账吗，彩礼一般用什么方式给女方展、齐(qí)翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的(de)雪松系起家(jiā)于贸易(yì)融资，在(zài)企业规模的扩大之后，却因贸(mào)然大举介入(rù)金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发(fā)理(lǐ)财产(chǎn)品，最终无(wú)法偿付债(zhài)务，迎(yíng)来(lái)了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报(bào)道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链(liàn)金融产品底层(céng)资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股(gǔ)通过(guò)旗下销售(shòu)团(tuán)队、线(xiàn)上(shàng)APP等渠道，向超(chāo)过8000名(míng)投资人(rén)发(fā)行(xíng)超过(guò)350余只(zhǐ)理(lǐ)财(cái)产品，总规模超过(guò)200亿元(yuán)。相关理财(cái)产品的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑(yí)。而相关资金募集(jí)方、名义融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最(zuì)近，雪松控股集(jí)团旗下的(de)雪松信(xìn)托(tuō)同样引起监管部门的关(guān)注，目(mù)前公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组正同步进(jìn)行调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松信托。与此同时(shí)，江西省(shěng)银保(bǎo)监局也成立了(le)工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风(fēng)险情(qíng)况。

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