金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公安(ān)”微(wēi)信公众(zhòng)号消息，广州(zhōu)市公安局(jú)黄(huáng)埔区分局(jú)依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某等人采取刑事(shì)强制措施(shī)；已依法提取相关涉案数据(jù)，并已委托专业机(jī)构进(jìn)行独(dú)立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉(shè)案相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案(àn)公司相关责(zé)任人员(yuán)主动配合调(diào)查，积极退缴违法所得(dé)。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的(de)是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是(shì)不(bù)是雪松系实(shí)控人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股有多位核心高管(guǎn)被(bèi)控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位核(hé)心高管被(bèi)控(kòng)制，其中之一是曾任雪松控股副总裁(cái)的乔丹有多高;'>乔丹有多高林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控(kòng)股(gǔ)集(jí)团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾(téng)达董事陈晖失联(lián)后，雪松控(kòng)股还(hái)有多名原高管(guǎn)、现高管与(yǔ)陈晖一同于半年前被控制，其中包(bāo)括原雪(xuě)松控股副(fù)总裁、雪松控股二(èr)号人(rén)物林伟龙，以及曾在集(jí)团(tuán)内主(zhǔ)管资金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉(shè)案情，一是涉(shè)众集资，二(èr)是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可(kě)能涉及集中(zhōng)交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人(rén)士(shì)向记者(zhě)透露，林伟龙可(kě)能(néng)涉(shè)及(jí)到使用场外(wài)高杠杆配资(zī)，交易(yì)失败，导致(zhì)雪(xuě)松的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)失联。近日，公司工作人(rén)员多次通过电(diàn)话(huà)、微信(xìn)等方式(shì)与公司董事陈(chén)晖联(lián)系，均(jūn)无法与其本人取(qǔ)得联系。公司(sī)已向(xiàng)陈晖的工作(zuò)单位联系(xì)询问其现状，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单位的回复，无法确(què)定陈(chén)晖(huī)失联的具(jù)体(tǐ)原因。截至本(běn)公告披露日，公(gōng)司董事会仍有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖失联(lián)不会导致(zhì)公(gōng)司董(dǒng)事会成员(yuán)低(dī)于法定(dìng)最低人数，不会对公司董事会的运作(zuò)和(hé)公司的正常经营产(chǎn)生(shēng)影响，公司的经营管理一(yī)切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅(diān)峰时期(qī)的(de)雪松控股旗下(xià)有着(zhe)上(shàng)市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企(qǐ)业。梦(mèng)想成为(wèi)“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却(què)因贸然大举介(jiè)入金融行(xíng)业，举债加杠杆(gān)，发理财(cái)产(chǎn)品，最终无法(fǎ)偿付债务(wù)，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券时报》报道，指(zhǐ)出雪(xuě)松信托200亿供应链金融产品底层资产(chǎn)虚无(wú)，公(gōng)司涉(shè)嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售团队、线(xiàn)上(shàng)APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发(fā)行超过350余只理财产品，总(zǒng)规模超(chāo)过(guò)200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集(jí)方、名义融资人，大多(duō)人(rén)去楼空，投(tóu)资者(zhě)追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗(qí)下的雪松(sōng)信托同样引起监(jiān)管(guǎn)部门(mén)的关注，目前公(gōng)安(ān)经侦(zhēn)专案(àn)组与银保监(jiān)工作组正同步进行调查。据了(le)解，江西省公(gōng)安厅经侦总队(duì)已(yǐ)于(yú)2022年(nián)底成立专(zhuān)案(àn)组调查雪松信托。与此同时，江西(xī)省(shěng)银保(bǎo)监局(jú)也成立(lì)了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士(shì)透露(lù)，公安经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作(zuò)组均在调查雪松控股进(jìn)驻(zhù)之后信(xìn)托公司的违(wéi)法违规(guī)及(jí)潜在风险情况。

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