永 悦科技收到独立董事督促函

4月26日晚间(jiān)，永悦科技(603879)发布公告称，公司(sī)近日收到三(sān)位独董共同提交(jiāo)的《关于推进公司(sī)违规(guī)事项整画校园的生活(zhěng)改、做好2023年度报告工作等事项的督促函》，《督促函》要求尽快完成对公司2023年度报告的审计工(gōng)作，确(què)保财务(wù)数据能真实、客观的反映(yìng)公司2023年的经营情(qíng)况。

此前，上交(jiāo)所向永悦科技下发监管工作函，就控股(gǔ)股东资金(jīn)占用事(shì)项明确监 管(guǎn)要求。《督促函》也表示，经(jīng)证券(quàn)监管部门督促，公司向(xiàng)控股股东（画校园的生活江(jiāng)苏华英）、实际控制人（陈(chén)翔）核(hé)实发(fā)现，2022年度至2023年度公(gōng)司及其子公司盐城永悦被公(gōng)司控股股东江苏(sū)华英，通过江苏微米能源科技有限公司、南京协胜智能科(kē)技有限(xiàn)公司、山东鸿图(tú)智能科技有限(xiàn)公司与公(gōng)司及其(qí)子公司盐城永悦签订采购合同(tóng)方式(shì)，占用公司资(zī)金合计3833.8万元。截至(zhì)2023年底，未归还占用资金3833.8万元（2022年度 、2023年(nián)度合(hé)计）。

《督促 函》表示，公(gōng)司上述违法
违规(guī)事项被发(fā)现以来，公司独立董事(shì)通(tōng)过
申请召开专项会议并形成会(huì)议纪要、面谈、通讯等方式(shì)敦促控股股东(dōng)尽快归还占款，并跟踪事(shì)项进展。截至2024年4月15日，上述占(zhàn)用(yòng)资金及相关利息已经全部偿还。

2024年1月(yuè)，公司发布业绩预亏公告，预计2023年度实现归属(shǔ)上市公(gōng)司股东的净(jìng)利润为-6900万元到(dào)-5800万元之间，同比(bǐ)降(jiàng)低73.88%到46.16%；预计2023年实现归(guī)属于上(shàng)市公司股东的扣除非(fēi)经常(cháng)性损益的(de)净利润为-6930万元到-5830万元之间，同比降(jiàng)低69.79%到42.84%。

对此，《督(dū)促函》要求公司今后严(yán)格按照公司法及《公司章程》等法律法规的要求，在规定的时间内将需要独立董事、审计委员(yuán)会审议的全部材料发(fā)送(sòng)给每一位独立董事和委(wěi)员，确保独立董事、委员(yuán)有足(zú)够的时间完成审阅和(hé)核查 程序。同时，2023年度财(cái)务报告和内控报告，需要审计委员会（独立(lì)董事成员要求过(guò)半数(shù)）过半(bàn)数审议通过，方可提(tí)交董事会审议。

《督促函(hán)》还要求公司(sī)对被占用(yòng)的资金事项的制度及(jí)流程上(shàng)的分析(xī)并形成专项(xiàng)报告，并在此(cǐ)基(jī)础上完善公司合(hé)同签订流程合(hé)规办法。同时，尽快推(tuī)进相关(guān)违法违规事项的整改，加强内控规范管理(lǐ)，严控非经营性资(zī)金(jīn)使用和划拨；加强关联交易管 理，准确识别(bié)关联方，严格遵守法律、行政法(fǎ)规(guī)和监管机构关于(yú)关联交易的相关要求，禁止进行(xíng)不(bù)当或违规(guī)关 联交(jiāo)易(yì)。

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