金融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔(pǔ)公(gōng)安”微信公众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区分(fēn)局依法对(duì)雪松控股集(jí)团有限公司(sī)下属的广东圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌(xián)非法吸收公众存款立(lì)案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采取刑事强制(zhì)措施(shī)；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进(jìn)行独立鉴定(dìng)和司(sī)法(fǎ)审(shěn)计(jì)；已对(duì)涉案相关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机(jī)关(guān)敦促涉案公司(sī)相关责任人员主动配(pèi)合调查，积(jī)极退(tuì)缴违法(fǎ)所得。对于主动投案、退(tuì)赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注意的(de)是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)是不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控(kòng)股(gǔ)有多位核心高(gāo)管被(bèi)控制

　　日前雪松控(kòng)股被(bèi)爆有多位核心(xīn)高管(guǎn)被控(kòng)制，其中之(zhī)一是曾任(rèn)雪松控股副(fù)总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道(dào)，继(jì)稍(shāo)早前爆出雪松控股(gǔ)集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松(sōng)控(kòng)股还有多名(míng)原高管、现高(gāo)管与(yǔ)陈晖一(yī)同于半年前被控制，其中包括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松(sōng)控股二(èr)号(hào)人物林(lín)伟龙，以及曾在集(jí)团内主(zhǔ)管(guǎn)资(zī)金的(de)头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市公(gōng)司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士向(xiàng)记者透露，林(lín)伟龙可能涉(shè)及(jí)到使(shǐ)用场外高(gāo)杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪松的资金受(shòu)到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司董事陈晖失(shī)联(lián)。近日，公司工作(zuò)人员多次通过电话、微信等方(fāng)式与公司(sī)董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本(běn)人取得联系。公司已向陈晖的工(gōng)作单位(wèi)联系询(xún)问(wèn)其现状(zhuàng)，截(jié)至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位(wèi)的回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体原因(yīn)。截至本公告(gào)披露日(rì)，公司(sī)董事会仍有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖失联不会(huì)导致公司董事(shì)会成员(yuán)低于法定最低人数，不会(huì)对公司董(dǒng)事会的运(yùn)作和公司的正常经营(yíng)产(chǎn)生影响，公司的经营(yíng)管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了(le)暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人(rén)为(wèi)张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立(lì)雪(xuě)松控股，随(suí)着公司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗下有着(zhe)上市(shì)公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家(jiā)于(yú)贸易(yì)融资，在企业规模的扩大(dà)之后，却因贸(mào)然(rán)大举介入金融行业，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最终(zhōng)无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道(dào)，指(zhǐ)出(chū)雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发(fā)蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了行超过(guò)350余只理财产(chǎn)品，总规模(mó)超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相(xiāng)关资金(jīn)募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信托同样引(yǐn)起监(jiān)管部(bù)门(mén)的关注，目前公安经侦专(zhuān)案组与银(yín)保(bǎo)监工作组正同步(bù)进行调查。据(jù)了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立(lì)专案组调查雪松信托。与(yǔ)此同时，江西省银保监局(jú)也成(chéng)立了工(gōng)作组(zǔ)调(diào)查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透(tòu)露(lù)，公安经(jīng)侦专案(àn)组与银保监工作组均在(zài)调查雪松控股进驻(zhù)之(zhī)后信(xìn)托公(gōng)司(sī)的违法违规及(jí)潜在风险(xiǎn)情况。

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