金(jīn)融界5月7日消息 雪(xuě)松系正(zhèng)式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公(gōng)安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的广东圆方投资(zī)有限公司(sī)等涉嫌(xián)非法吸收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关(guān)已对主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某等人采取刑(xíng)事强制措施(shī)；已(yǐ)依法提取相关涉案(àn)数(shù)据，并已委托专业机构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案相关(guān)资(zī)产予以查封、扣(kòu)押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员(yuán)主动(dòng)配合调查(chá)，积(jī)极退缴违法所得(dé)。对(duì)于主动投(tóu)案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以(yǐ)依法(fǎ)从轻处罚(fá)。

　　值得(dé)注意的是，通(tōng)告中信(xìn)息有限，主要犯(fàn)罪(zuì)嫌(xián)疑人张某是(shì)不是(shì)雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被(bèi)爆(bào)有多位核心高管被控(kòng)制，其中之(zhī)一(yī)是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出(chū)雪松(sōng)控股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失(shī)联后(hòu)，雪松控(kòng)股还民航三个敬畏是指什么 民航三个敬畏是什么时候提出的有多名原高管、现高管与陈(chén)晖一(yī)同于半年前被控制(zhì)，其中(zhōng)包括(kuò)原(yuán)雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股(gǔ)二(èr)号人物林伟龙，以及(jí)曾在集团内主管资金的头号(hào)人(rén)物(wù)谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿(ná)回(huí)扣。另外(wài)，林伟龙(lóng)还可(kě)能(néng)涉及集(jí)中交(jiāo)易雪(xuě)松控股旗下两(liǎng)家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可(kě)能涉及(jí)到使用场(chǎng)外(wài)高杠杆配资，交易失败，导致雪松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾(téng)达发布公(gōng)告称，公司(sī)董事陈晖失联。近(jìn)日(rì)，公(gōng)司工作人(rén)员多次(cì)通(tōng)过电话、微信等方式与公司董事(shì)陈晖联系，均无法与其本人取得联(lián)系。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联系询问其现(xiàn)状，截至目前，公司(sī)尚未收(shōu)到陈(chén)晖工作单(dān)位的回复，无法(fǎ)确(què)定陈晖失(shī)联的(de)具体原因。截至本公告披露日，公(gōng)司董事会(huì)仍有8名董事(shì)正常履职(zhí)。董事(shì)陈晖失联不会(huì)导致公司董事(shì)会成员低于法定最低(dī)人数(shù)，不会对公司(sī)董事(shì)会的运作(zuò)和公司的正(zhèng)常经营产生影响，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结(jié)局(jú)

　　“雪松系”创(chuàng)始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪(xuě)松控股，随(suí)着公(gōng)司发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控(kòng)股旗下有着(zhe)上(shàng)市公(gōng)司(sī)雪松(sōng)发展、齐(qí)翔腾(téng)达等(děng)企业。梦想成(chéng)为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易融(róng)资，在企业规模的扩大(dà)之后，却因贸然大(dà)举介入(rù)金融行业(yè)，举债加杠(gāng)杆，发(fā)理财(cái)产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时(shí)报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿(yì)供(gōng)应链(liàn)金融产(chǎn)品底(dǐ)层资产(chǎn)虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通(tōng)过旗下(xià)销(xiāo)售团队、线上(shàng)APP等渠(qú)道，向超(chāo)过8000名(míng)投资人发行超(chāo)过(guò)350余只理财(cái)产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义(yì)融资(zī)人，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨无(wú)门(mén)。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团(tuán)旗下的雪松信托(tuō)同样引起监管(guǎn)部门的关(guān)注，目前公安(ān)经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组(zǔ)正同步进(jìn)行调查。据了解(jiě)，江西(xī)省公安厅经侦(zhēn)总队(duì)已于2022年底成立专案组调查雪(xuě)松信托(tuō)。与此(cǐ)同(tóng)时，江西省(shěng)银(yín)保监局也成(chéng)立了工作组调查雪松(sōng)信托(tuō)。

　　知情(qíng)人士透露，公(gōng)安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银保监工作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻之后(hòu)信托公司的违法违规及潜在(zài)风险(xiǎn)情况。

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