金融界5月7日(rì)消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消(xiāo)息(xī)，广州市公安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控股(gǔ)集(jí)团有(yǒu)限公司下属(shǔ)的广东圆方投资有(yǒu)限公(gōng)司等涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸(xī)收公众(zhòng)存款立(lì)案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某等人采取刑(xíng)事强制措施；已依法提取相(xiāng)关(guān)涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定(dìng)和司法审计；已对涉案相关资产(chǎn)予以查封、扣(kòu)押(yā)、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公(gōng)司(sī)相(xiāng)关责(zé)任人员(yuán)主动(dòng)配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依(yī)法(fǎ)从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松系(xì)实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多(duō)位核心高管被(bèi)控制

　　日前(qián)雪(xuě)松控股被(bèi)爆有(yǒu)多位核心高管被控制，其中(zhōng)之一(yī)是曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股(gǔ)集团有限公司(sī)高管、齐翔(xiáng)腾达(dá)董(dǒng)事陈晖失联(lián)后(hòu)，雪(xuě)松(sōng)控股还有多名原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于半年(nián)前被控(kòng)制，其(qí)中包括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股二号人(rén)物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团(tuán)内(nèi)主管资(zī)金的头号(hào)人物谢少40kg是多少斤彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案(àn)情，一(yī)是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还(hái)可能涉及集中交易雪松控(kòng)股旗下两家(jiā)上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾(téng)达(dá)股票，知情人士向记(jì)者透露，林伟(wěi)龙(lóng)可能(néng)涉及(jí)到使用(yòng)场外高杠(gāng)杆配资，交易(yì)失败，导致雪(xuě)松的资金受到(dào)严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员多次通过(guò)电话、微信(xìn)等方式与公司董事(shì)陈(chén)晖联系，均无法与其本人取得联(lián)系。公司已向陈晖的工作单位联系(xì)询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司(sī)尚未收到陈(chén)晖(huī)工作单位的回复，无法确定(dìng)陈晖失联的(de)具体原因。截至本公告披露(lù)日，公司董事会(huì)仍有8名(míng)董事正常履职。董事(shì)陈晖失联不会导致公(gōng)司董事会(huì)成员低于法(fǎ)定最低人数，不会对(duì)公司(sī)董事会的运作和公司的正(zhèng)常经营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一切正常(cháng)。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅(diān)峰(fēng)时(shí)期的雪松(sōng)控股(gǔ)旗下(xià)有着(zhe)上市公司(sī)雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达(dá)等企业(yè)。梦想成(chéng)为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在企业规(guī)模的扩大之后，却因贸然大(dà)举介入金融行业，举债(zhài40kg是多少斤)加(jiā)杠杆，发理(lǐ)财产(chǎn)品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎(yíng)来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超(chāo)过(guò)8000名投资(zī)人发行超过(guò)350余只理财产品，总规模超过(guò)200亿元(yuán)。相(xiāng)关理财产品的底层资产涉嫌(xián)虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资(zī)金募(mù)集方、名义融资人，大多人去楼空(kōng)，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托(tuō)同样(yàng)引起监(jiān)管部门(mén)的关注，目前公(gōng)安经侦专案组与银(yín)保监(jiān)工作(zuò)组正(zhèng)同步进行调查。据了(le)解，江西省(shěng)公安(ān)厅经侦总队已于2022年底成立(lì)专案组(zǔ)调查雪松信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监局(jú)也成立了工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情(qíng)人士透露，公(gōng)安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保监工作组均在调查雪(xuě)松控股进驻之后信(xìn)托(tuō)公司的违法违(wéi)规及潜在风险情况。

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