金融界(jiè)5月7日(rì)消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔(pǔ)公安”微(wēi)信公众号消息，广州(zhōu)市公安局(jú)黄埔区分局(jú)依法对雪松(sōng)控(kòng)股集团有限公司下属(shǔ)的广东圆方投(tóu)资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案(àn)查处。

　　根据通告，公安(ān)机关(guān)已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制措施(shī)；已依法提取相关涉案数据，并(bìng)已委托专(zhuān)业机构进行(xíng)独立(lì)鉴定和(hé)司法审计；已对(duì)涉案(àn)相(xiāng)关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉(shè)案公司相关责(zé)任(rèn)人(rén)员(yuán)主动配合调(diào)查，积极(jí)退(tuì)缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意(yì)的是(shì)，通告(gào)中信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不(bù)得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高管被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核心高管被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股副(fù)总裁的(de)林(lín)伟龙。

　　据第(dì)一财经报(bào)道，继稍早前爆(bào)出雪松控股集(jí)团有限公司高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一(yī)同于半年前(qián)被控制，其中包(bāo)括原雪松控股副(fù)总裁、雪(xuě)松控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的(de)头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是涉众集(jí)资，二(èr)是过手资金(jīn)拿(ná)回扣。另外(wài)，林伟龙还可能(néng)涉(shè)及集中交易雪(xuě)松控(kòng)股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐翔腾(téng)达股票(piào)，知情人士向记者(zhě)透10万元在朝鲜算有钱吗，在朝鲜买一套房多少钱露，林伟龙可能(néng)涉及到使(shǐ)用场外(wài)高杠杆(gān)配(pèi)资(zī)，交易失败(bài)，导致(zhì)雪松的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司(sī)工(gōng)作(zuò)人(rén)员多(duō)次(cì)通(tōng)过电话、微信等方式(shì)与公(gōng)司董(dǒng)事陈晖联系(xì)，均无(wú)法与其本人取得联系。公司已向陈(chén)晖的工作单(dān)位联(lián)系(xì)询问其现状，截(jié)至目(mù)前，公司(sī)尚未收到(dào)陈(chén)晖工(gōng)作单位的回复(fù)，无(wú)法确(què)定陈晖失联的具体原因。截至(zhì)本公(gōng)告披露日，公(gōng)司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联(lián)不会导致公司(sī)董事(shì)会成员(yuán)低于(yú)法定最(zuì)低人数，不会对(duì)公(gōng)司董事会的(de)运作和公司的正常经营产生(shēng)影响，公司(sī)的经(jīng)营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创(chuàng)始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控(kòng)股，随着(zhe)公司(sī)发(fā)展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控(kòng)股旗下(xià)有(yǒu)着(zhe)上市(shì)公司(sī)雪(xuě)松发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国(guó)嘉能可”的雪(xuě)松(sōng)系起家于贸易(yì)融资，在企业(yè)规(guī)模的扩大之(zhī)后，却因(yīn)贸然大举介(jiè)入金融行(xíng)业，举债(zhài)加杠杆，发理(lǐ)财(cái)产品，最终(zhōng)无法偿付(fù)债(zhài)务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应链(liàn)金融产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下(xià)销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余(yú)只理财产(chǎn)品，总(zǒng)规模(mó)超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资(zī)产涉嫌虚(xū)假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名(míng)义融资人，大(dà)多人(rén)去楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的(de)雪松信托同样引起监管部门(mén)的关注，目前公安(ān)经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银(yín)保监(jiān)工作组正同步进(jìn)行调(diào)查。据了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总队10万元在朝鲜算有钱吗，在朝鲜买一套房多少钱(duì)已于2022年底成立专案组调查雪(xuě)松(sōng)信托(tuō)。与此同时，江西(xī)省银(yín)保监(jiān)局也成立了工作组(zǔ)调查(chá)雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公(gōng)安经侦专案(àn)组(zǔ)与银保监工(gōng)作组均在调查雪松控股进驻之后信(xìn)托公司的违法违规(guī)及潜在风险情(qíng)况。

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