金融(róng)界(jiè)5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔(pǔ)公安”微信(xìn)公众号消息(xī)，广州市公安局(jú)黄埔区分局(jú)依法对雪松控股集团有限公司(sī)下(xià)属的广东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收(shōu)公众存款立案查(chá)处(chù)。

　　根(gēn)据(jù)通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提取(qǔ)相关(guān)涉(shè)案数据，并已委(wěi)托专业机构进行独(dú)立鉴定(dìng)和司法审(shěn)计；已(yǐ)对涉案相(xiāng)关资(zī)产予以查封、扣(kòu)押、冻(dòng)结。公安(ān)机关敦促涉案公司(sī)相关责任人员(yuán)主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的(de)，可以依(yī)法(fǎ)从轻处罚。

　　值得(dé)注意(yì)的是，通告中信息(xī)有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某是不是雪松系实控(kòng)人张劲(jìn)尚不(bù)得而知。

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)有多位核(hé)心(xīn)高管(guǎn)被控制

　　日前(qián)雪(xuě)松控股被爆有多(duō)位核心高管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早前爆(bào)出雪松控(kòng)股集(jí)团有限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖(huī)失联后，雪(xuě)松控股还有(yǒu)多(duō)名(míng)原高(gāo)管(guǎn)、现(xiàn)高管与陈晖一(yī)同于(yú)半年前被控制，其(qí)中包括(kuò)原雪松控股副(fù)总(zǒng)裁、雪松(sōng)控股二号人物(wù)林(lín)伟龙(lóng)，以及曾在集(jí)团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还(hái)可能涉及(jí)集中交易(yì)雪松控股旗(qí)下两(liǎng)家上市(shì)公司(sī)――*ST雪发(fā)和齐翔腾达(dá)股票，知情人(rén)士(shì)向记者透露(lù)，林伟龙可(kě)能涉及(jí)到(dào)使用场外(wài)高(gāo)杠杆(gān)配资，交易失(shī)败，导致雪(xuě)松的资金受到严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告(gào)称(chēng)，公司董(dǒng)事陈晖(huī)失联。近日(rì)，公(gōng)司工(gōng)作人员多次通过电话、微(wēi)信等(děng)方式与公司董(dǒng)事陈晖联系(xì)，均无法(fǎ)与其(qí)本人取得联系。公司已向陈晖(huī)的工作(zuò)单位联系询问(wèn)其现状(zhuàng)，截(jié)至(zhì)目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作单(dān)位的回复(fù)，无(wú)法确(què)定陈晖失(shī)联的具(jù)体原(yuán)因。截至本公告披露日(rì)，公司董事会仍有8名董事正(zhèng)常履职。董事陈晖失联不会导致公(gōng)司董事会成(chéng)员(yuán)低(dī)于(yú)法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经营(yíng)产(chǎn)生影响，公司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控(kòng)股，随着公(gōng)司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松(sōng)控(kòng)股旗下有(yǒu)着上市公(gōng)司雪松发(fā)展、齐翔腾达等(děng)企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系(xì)起家于(yú)贸(mào)易融资，在企业(yè)规模的扩大之(zhī)后，却因贸(mào)然大举介入金融行业，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最(zuì)终无法偿付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销(xiāo)售团队(duì)、线上(shàng)A单倍行距是多少PP等渠道，向(xiàng)超(chāo)过8000名投(tóu)资人(rén)发行超过350余只理(lǐ)财产品，总规(guī)模超(chāo)过200亿元。相(xiāng)关(guān)理财(cái)产品的底(dǐ)层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并单倍行距是多少存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨(tǎo)无门。

　　最(zuì)近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松信托(tuō)同(tóng)样引起(qǐ)监管(guǎn)部门的关注，目前公安经侦(zhēn)专案组与银保(bǎo)监工作组正(zhèng)同步进(jìn)行调(diào)查。据了解，江西省(shěng)公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底(dǐ)成(chéng)立专案组调查雪松信托。与此同时(shí)，江西省(shěng)银保(bǎo)监局也成立了工(gōng)作组调查(chá)雪松(sōng)信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保监工作组均在调查雪(xuě)松(sōng)控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风(fēng)险情况。

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