金(jīn)融界5月7日(rì)消息 雪松系正式(shì)暴(bào)雷(léi)！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广(guǎng)州黄埔公安(ān)”微信(xìn)公众(zhòng)号消息(xī)，广州(zhōu)市公(gōng)安局(jú)黄埔区(qū)分(fēn)局依(yī)法对雪松控股集(jí)团有限公司下(xià)属的广东圆方投(tóu)资有限公司等(děng)涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采取(qǔ)刑事强制措施；已依法提取相(xiāng)关涉案数据(jù)，并已委(wěi)托(tuō)专业机(jī)构进行(xíng)独立(lì)鉴定和司法(fǎ)审(shěn)计；已对涉案相关资产予以查(chá)封(fēng)、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公司相关(guān)责任(rèn)人员主动配(pèi)合调查，积极退(tuì)缴违法所得。对于主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以(yǐ)依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控(kòng)人张劲(jìn)尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心(xīn)高管(guǎn)被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆(bào)有多位核(hé)心高(gāo)管被控制，其中之一是(shì)曾任(rèn)雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道(dào)，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集(jí)团有限公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后(hòu)，雪松(sōng)控股还(hái)有(yǒu)多名(míng)原高管、现高管与(yǔ)陈(chén)晖一(yī)同(tóng)于半年前被控制，其中包括原雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁、雪(xuě)松控股二(èr)号人物林伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资(zī)金(jīn)的头(tóu)号人物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉(shè)众集资，二(èr)是过手(shǒu)资金(jīn)拿(ná)回扣。另外(wài)，林伟龙还(hái)可(kě)能(néng)涉及集中交易雪松控(kòng)股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情(qíng)人(rén)士向记者透(tòu)露，林伟龙(lóng)可能涉及到(dào)使用场(chǎng)外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松的(de)资金受到(dào)严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐(qí)翔(xiáng)腾达发布(bù)公告(gào)称，公(gōng)司董事(shì)陈晖失联。近日(rì)，公司工作人(rén)员多次通过电话、微信等方(fāng)式与(yǔ)公司(sī)董事陈晖联系，均无(wú)法与其本人取得联系(xì)。公司已向陈晖(huī)的工(gōng)作(zuò)单位联系(xì)询问(wèn)其现状(zhuàng)，截至目前(qián)，公司尚未(wèi)收到陈(chén)晖工(gōng)作单位的回复，无法确(què)定陈晖失联的(de)具体原因。截(jié)至本公告(gào)披露日，公司董事(shì)会(huì)仍有8名董擅长和善于的区别，擅长和善长的区别造句事正常(cháng)履职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公司董事会成员(yuán)低于(yú)法(fǎ)定最低(dī)人数，不会对(duì)公司(sī)董事会的运作和公(gōng)司的正(zhèng)常经营产(chǎn)生影响，公司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能(néng)可(kě)” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松控股，随(suí)着公(gōng)司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下有(yǒu)着(zhe)上市公司雪松擅长和善于的区别，擅长和善长的区别造句发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想(xiǎng)成为“中(zhōng)国(guó)嘉(jiā)能可”的雪松系起家(jiā)于贸易(yì)融(róng)资，在企业(yè)规模(mó)的(de)扩大之后，却因贸然大举介入金(jīn)融行业(yè)，举债加杠杆(gān)，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了(le)暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产(chǎn)虚(xū)无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过(guò)8000名投(tóu)资(zī)人发行超过350余只理(lǐ)财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财(cái)产品的底层资产涉嫌虚(xū)假(jiǎ)“空转”，并存在(zài)“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资(zī)人，大(dà)多人去楼空，投(tóu)资者追讨无门(mén)。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗下的雪松信托(tuō)同(tóng)样引(yǐn)起监管(guǎn)部门的关注(zhù)，目前(qián)公(gōng)安经侦专案组与银(yín)保监工作(zuò)组正同步进(jìn)行(xíng)调查。据了解，江(jiāng)西(xī)省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年底成立(lì)专案(àn)组调查雪松信(xìn)托(tuō)。与此同时，江西省银保(bǎo)监局也成立了(le)工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专(zhuān)案(àn)组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组(zǔ)均在(zài)调查雪(xuě)松控股进驻(zhù)之后信托公司的违法违规及潜在(zài)风险(xiǎn)情况。

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