金融界5月(yuè)7日(rì)消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安(ān)”微(wēi)信公众号消息，广州市(shì)公安局黄(huáng)埔区(qū)分局(jú)依法对(duì)雪松控股集团有限(xiàn)公司下属的广东(dōng)圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采取刑(xíng)事强(qiáng)制措施；已依法提取(qǔ)相关涉案数据(jù)，并已委(wěi)托专业机构(gòu)进行独立(lì)鉴定和司法审计(jì)；已对涉案(àn)相关(guān)资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案(àn)公司相关(guān)责(zé)任人员主动配合(hé)调查，积极(jí)退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的，可(kě)以依法从轻处(chù)罚(fá)。

一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克alt="雪松系正式暴雷！被(bèi)定义“非法吸收(shōu)公(gōng)众(zhòng)存款(kuǎn)”，广州市公安(ān)局立案查处(chù)，“中国嘉(jiā)能可”终究是大梦一(yī)场">

　　值得注意的是(shì)，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)是不是雪松系(xì)实(shí)控人(rén)张劲(jìn)尚(shàng)不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆(bào)有(yǒu)多位核心高(gāo)管被控(kòng)制，其中之一(yī)是曾任雪松(sōng)控(kòng)股副总裁(cái)的(de)林伟(wěi)龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限(xiàn)公(gōng)司高管、齐翔(xiáng)腾达董(dǒng)事陈(chén)晖失(shī)联后(hòu)，雪(xuě)松控股还有多名原高管(guǎn)、现高管(guǎn)与陈晖一同于半年前被控制(zhì)，其中(zhōng)包括原雪松控股副总裁(cái)、雪松控股二号人物林(lín)伟龙，以及曾在(zài)集团(tuán)内主(zhǔ)管资(zī)金(jīn)的头号(hào)人物谢少(shǎo)彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案(àn)情，一是涉众集资，二是(shì)过(guò)手资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可能涉及集中(zhōng)交易(yì)雪松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔腾达(dá)股票(piào)，知情人士向(xiàng)记者(zhě)透露，林(lín)伟龙可能涉及到使用(yòng)场(chǎng)外高杠杆(gān)配(pèi)资，交(jiāo)易失败，导致雪(xuě)松的(de)资(zī)金受到严重亏(k一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克uī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公(gōng)司工作人员多(duō)次(cì)通过电话、微信(xìn)等(děng)方式与公(gōng)司董事陈晖联(lián)系(xì)，均无法与其本人取得联系。公(gōng)司已向陈晖(huī)的工作单位联系询问其现状，截至目前，公(gōng)司尚未收到陈晖工作(zuò)单位(wèi)的回复(fù)，无(wú)法确定陈晖失联的具体原因。截(jié)至(zhì)本公告披露日，公司董事(shì)会(huì)仍有8名董事正常(cháng)履职。董事陈晖失(shī)联不会导致公司董事(shì)会成员低于法定最低人(rén)数，不(bù)会对公司董事会的(de)运(yùn)作(zuò)和公司的(de)正常经营产生影响(xiǎng)，公司的经营管(guǎn)理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张(zhāng)劲，其于(yú)1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗下有着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业(yè)。梦想成为“中国(guó)嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸易融资，在(zài)企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸然(rán)大(dà)举介入金融(róng)行业(yè)，举债加杠杆，发理财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松(sōng)控(kòng)股通过(guò)旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过(guò)350余(yú)只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关(guān)理(lǐ)财产(chǎn)品的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资(zī)金募集方、名(míng)义融资(zī)人，大多人去楼空，投(tóu)资者追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松控股集团(tuán)旗(qí)下的雪松(sōng)信托同样(yàng)引起监管部门(mén)的关注(zhù)，目前(qián)公(gōng)安(ān)经侦专案组与银(yín)保监工作组正同(tóng)步进行调(diào)查。据了(le)解，江(jiāng)西省公(gōng)安(ān)厅(tīng)经侦总队(duì)已于(yú)2022年(nián)底成立(lì)专案组调(diào)查雪松(sōng)信托(tuō)。与此(cǐ)同(tóng)时(shí)，江(jiāng)西省银(yín)保监局也成立了工作组(zǔ)调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士(shì)透露，公(gōng)安(ān)经(jīng)侦专案(àn)组与银保(bǎo)监(jiān)工(gōng)作组均(jūn)在(zài)调查雪(xuě)松控股进驻(zhù)之后(hòu)信托公司的(de)违(wéi)法违规(guī)及潜在风险情况。

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