金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微(wēi)信公众号(hào)消息(xī)，广州市公(gōng)安局黄埔区分局依法对雪松(sōng)控股集团(tuán)有限公司下属(shǔ)的(de)广东圆(yuán)方投(tóu)资(zī)有限(xiàn)公司等(děng)涉嫌(xián)非法吸收公(gōng)众存(cún)款(kuǎn)立(lì)案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑(xíng)事强(qiáng)制措(cuò)施；已(yǐ)依法提取相关涉(shè)案数据，并已委托专业机构(gòu)进行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案(àn)相关(guān)资(zī)产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公司(sī)相关责任(rèn)人员主动配合调(diào)查，积极退缴违(wéi)法所得。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得(dé)注意的是(shì)，通(tōng)告中信(xìn)息(xī)有限，主要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪(xuě)松系实控(kòng)人张(zhāng)劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)有多(duō)位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)被爆有多(duō)位核(hé)心高管(guǎn)被控(kòng)制(zhì)，其(qí)中(zhōng)之一是曾任雪(xuě)松控股副总裁的(de)林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前(qián)爆出雪松控股集团有限公(gōng)司高(gāo)管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪(xuě)松控(kòng)股还有多名(míng)原高管(guǎn)、现(xiàn)高管与陈晖一同(tóng)于半年前被控制(zhì)，其中包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的头号人物谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿回(huí)扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉(shè)及集中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士向记者(zhě)透露，林(lín)伟龙(lóng)可能(néng)涉(shè)及到使用场(chǎng)外(wài)高(gāo)杠杆配资，交易失败(bài)，导致(zhì)雪松(sōng)的资(zī)金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作(zuò)人(rén)员多次通过电话(huà)、微信等方式与公司(sī)董事陈晖(huī)联系，均无(wú)法与其本人取得联系(xì)。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位联系询问其现状，截(jié)至目前，公(gōng)司尚未收到(dào)陈晖工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联(lián)的具体原因。截至本公告披露日，公司董事(shì)会仍有(yǒu)8名董事正常(cháng)履职。董事陈晖(huī)失联不(bù)会导致公司(sī)董事(shì)会成(chéng)员低于(yú)法定最低(dī)顶的速度越来越快越叫的原因人数，不(bù)会(huì)对公司董事会的运作和公司(sī)的正常经营产生影响，公司的经(jīng)营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能(néng)可(kě)” 迎来(lái)了(le)暴雷(léi)结局

　　“雪松系(xì)”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股(gǔ)旗下有着(zhe)上市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于(yú)贸易融(róng)资，在企业规模(mó)的扩(kuò)大之后(hòu)，却(què)因贸(mào)然大举介入金融行业，举(jǔ)债加(jiā)杠杆(gān)，发(fā)理财产品，最终无法偿付(fù)债(zhài)务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时(shí)报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应链金融产(chǎn)品底层(céng)资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下销售(shòu)团队、线上APP等(děng)渠道，向超过(guò)8000名投资(zī)人(rén)发行超过(guò)350余只理(lǐ)财产品，总规模超过200亿(yì)元。相关理财(cái)产品的底层资(zī)产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并(bìng)存在(zài)“自(zì)融”嫌疑。而相关资(zī)金募集方、名义融资人(rén)，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松(sōng)控股集团旗下(xià)的雪松(sōng)信托同样引起监管部门的关(guān)注(zhù)，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同(tóng)步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队(duì)已于2022年底成立专案(àn)组调查雪松信托。与此同时，江西(xī)省银保监局(jú)也成立了(le)工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透(tòu)露，公安经(jīng)侦专(zhuān)案(àn)组与银保(bǎo)监(jiān)工作组(zǔ)均在(zài)调查雪松控(kòng)股进驻(zhù)之(zhī)后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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