金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广(guǎng)州市(shì)公安局黄埔区分局依(yī)法对(duì)雪松控股集团有(yǒu)限公司下属的广东圆方投资有限公(gōng)司(sī)等(děng)涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款(kuǎn)立案(àn)查处。

　　根据通(tōng)告，公安(ān)机关已(yǐ)对主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强制措施；已依(yī)法(fǎ)提取相关涉案数据(jù)，并已(yǐ)委托专(zhuān)业机构进行独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉(shè)案(àn)相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉(shè)案公司相关责任(rèn)人员主动配合调(diregretted用法及例句，regret的用法和例句ào)查(chá)，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以(yǐ)依法(fǎ)从(cóng)轻(qīng)处罚。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，通告(gào)中信(xìn)息有(yǒu)限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某是(shì)不(bù)是雪松系实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前(qián)雪松(sōng)控股有多(duō)位核心高管被(bèi)控制

　　日前(qián)雪松控股被爆(bào)有多位核心高管被控(kòng)制，其(qí)中(zhōng)之一(yī)是(shì)曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松(sōng)控(kòng)股集(jí)团(tuán)有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多名原高(gāo)管、现(xiàn)高管与陈(chén)晖一同于半(bàn)年前被控制(zhì)，其中包(bāo)括原雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人(rén)所涉案情，一(yī)是涉众集资，二是过手资(zī)金拿(ná)回(huí)扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙还可能(néng)涉及集中(zhōng)交易雪松控(kòng)股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者(zhě)透露，林伟龙(lóng)可能涉及到(dào)使用场外高(gāo)杠杆配资，交易失(shī)败，导致(zhì)雪松的(de)资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公(gōng)司董事陈(chén)晖(huī)失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信(xìn)等方式与(yǔ)公司董事陈(chén)晖联系，均无法与其本(běn)人取(qǔ)得联系。公司(sī)已(yǐ)向陈晖的工(gōng)作(zuò)单位联系询问(wèn)其(qí)现(xiàn)状，截至目前，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单位的回复(fù)，无(wú)法确(què)定(dìng)陈晖失联(lián)的具体原(yuán)因。截至(zhì)本公告(gào)披露日(rì)，公司董事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)失(shī)联(lián)不会(huì)导致公司董事会成(chéng)员低于法定最低人数，不(bù)会对公(gōng)司董事会的运作(zuò)和公司的正常经营产生影响，公司的(de)经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来(lái)了(le)暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在(zài)广州(zhōu)创立雪松控股，随(suí)着公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有(yǒu)着上市公(gōng)司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的(de)雪松系(xì)起家于贸易(yì)融(róng)资，在企业规模的扩(kuò)大之后，却因贸然大举(jǔ)介入金融行业，举(jǔ)债加杠(gāng)杆，发理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品(pǐn)，最终无法(fǎ)偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿(yì)供应链金融产品底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下销(xiāo)售团(tuán)队、线上APP等渠(qú)道(dào)，向超(chāo)过8000名投资人发(fā)行超过350余只(zhǐ)理(lǐ)财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资(zī)金募(mù)集方、名义融资人，大(dà)多人(rén)去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起(qǐ)监管部门的关(guān)注，目(mù)前公安经侦专案组与银(yín)保监工作组正(zhèng)同(tóng)步进(jìn)行(xíng)调查(chá)。据(jù)了(le)解，江西省公安厅经(jīng)侦总队已于2022年(nián)底成立专案组调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银保监局(jú)也成(cregretted用法及例句，regret的用法和例句héng)立了工作组调(diào)查(chá)雪松(sōng)信托(tuō)。

　　知情人士(shì)透(tòu)露(lù)，公安经侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工作组(zǔ)均在调(diào)查雪松控股进驻之后信托公(gōng)司的违法违(wéi)规及潜在风(fēng)险情(qíng)况。

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