金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控股集团有限(xiàn)公司下属的广(guǎng)东(dōng)圆方投(tóu)资有限公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立案(àn)查处。

　　根据(jù)通告，公安机(jī)关已对主要(yào)犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑事强(qiáng)制措(cuò)施；已依法提取相(xiāng)关涉案数据，并已委托专业(yè)机构进行独(dú)立(lì)鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉(shè)案相关资(zī)产予以查封(fēng)、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促(cù)涉案公司相关责任人员主动配(pèi)合调(diào)查，积(jī)极(jí)退缴违(wéi)法所得。对(duì)于主(zhǔ)动投案、退赃退赔(péi)、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中(zhōng)信(xìn)息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是(shì)雪松系实(shí)控人(rén)张劲(jìn)尚(shàng)不得而知(zhī)。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核(hé)心高(gāo)管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆(bào)有多(duō)位核心(xīn)高管(guǎn)被控制，其(qí)中(zhōng)之(zhī)一是曾(céng)任雪松控股副(fù)总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早(zǎo)前爆(bào)出雪松控股集团有限公司(sī)高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多(duō)名原高管、现高管与陈晖(huī)一同(tóng)于半年前(qián)被控(kòng)制，其(qí)中(zhōng)包括原雪松(sōng)控股副总裁(cái)、雪(xuě)松控股二号人物林(lín)伟(wěi)龙(lóng)，以及(jí)曾在集团内主管资(zī)金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是(shì)涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿回(huí)扣。另(lìng)外，林伟龙还(hái)可能涉及(jí)集中交易雪松控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士向记(jì)者透露，林伟龙可能涉及到使用(yòng)场外高杠杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公(gōng)司董事陈晖(huī)失联。近日，公司工作人员多次(cì)通(tōng)过电话(huà)、微信(xìn)等方(fāng)式(shì)与公司董事陈晖联系(xì)，均无(wú)法与其本(běn)人(rén)取得联系(xì)。公(gōng)司(sī)已向陈(chén)晖(huī)的工(gōng)作单位联系询问其现(xiàn)状，截(jié)至目前(qián)，公司尚未收(shōu)到陈(chén)晖工作单位的回(huí)复，无法确定(dìng)陈晖(huī)失联的(de)具(jù)体原因。截至本公告披(pī)露日，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正常(cháng)履职。董事(shì)陈晖失联不会导(dǎo)致公司董事会成员(yuán)低于法定最低人数，不会对(duì)公司董(dǒng)事会的运作和(hé)公司的正常(cháng)经营产生(shēng)影响，公(gōng)司的经营管理(lǐ)一切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能可(kě)” 迎(yíng)来了暴(bào)雷结(jié)局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随(suí)着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期的(de)雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股旗下有着上市公司雪松发展、齐(qí)翔(xiáng)腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的(de)雪(xuě)松系起家于(yú)贸易融资，在企业规模的扩大(dà)之(zhī)后(hòu)，却因贸然大举介(jiè)入金融(róng)行业，举(jǔ)债(zhài)加杠杆，发(fā)理财(cái)产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金融产品底层资(zī)产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控二婚和剩女哪个干净，女性生理需求股通过旗(qí)下(xià)销售(shòu)团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行(xíng)超过350余只理财产品，总规模(mó)超过200亿元。相关理财产品的(de)底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金募集(jí)方、名义(yì)融资人，大(dà)多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下(xià)的雪松信托同样引起(qǐ)监管部门(mén)的关(guān)注，目(mù)前公安经侦专案组与银保监工作组正同步进行调查。据(jù)了解，江西省(shěng)公(gōng)安(ān)厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成(chéng)立专案组调查雪松信(xìn)托。与此同时(shí)，江(jiāng)西(xī)省(shěng)银保监局(jú)也成立了(le)工(gōng)作组调(diào)查雪(xuě)松信托。

　　知情人士(shì)透露，公安(ān)经(jīng)侦专案(àn)组与银保监(jiān)工作组均在调查(chá)雪松控(kòng)股进驻之后(hòu)信托公司(sī)的(de)违法违(wéi)规及潜(qián)在风险情况(kuàng)。

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