金融界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公(gōng)安(ān)局黄埔区(qū)分局依法(fǎ)对雪松(sōng)控股集团有(yǒu)限公司下属的广东(dōng)圆(yu书名号之间有没有标点符号，书名号之间有标点符号么án)方投资有限公司等涉(shè)嫌(xián)非法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措(cuò)施；已依法提取相(xiāng)关涉案数据，并(bìng)已委托专业机构(gòu)进行独立鉴(jiàn)定和司法(fǎ)审(shěn)计；已对涉(shè)案相关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促(cù)涉案公司相关(guān)责(zé)任人员主动配合调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于主(zhǔ)动(dòng)投案(àn)、退(tuì)赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得(dé)注意(yì)的是，通告(gào)中信息有限，主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人(rén)张某是(shì)不是雪松系实控人张劲(jìn)尚(shàng)不得而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松控股有多(duō)位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多位核心(xīn)高管被控制，其中之一是曾任雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁的林(lín)伟龙。

　　据第(dì)一财经(jīng)报(bào)道，继稍(shāo)早前爆出(chū)雪松(sōng)控股集团(tuán)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司高管、齐(qí)翔腾达董事陈(chén)晖失联后，雪松(sōng)控股还有多(duō)名原高管、现高管与陈晖一同于半年前(qián)被控(kòng)制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号(hào)人(rén)物林伟龙，以及曾在(zài)集(jí)团内主管资金的头(tóu)号(hào)人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所涉案情(qíng)，一(yī)是涉众(zhòng)集资，二是过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉(shè)及(jí)集中交易雪松控股旗下两家上(shàng)市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知(zhī)情(qíng)人(rén)士(shì)向记者透露(lù)，林伟龙(lóng)可能涉及到使用场外高杠杆配资，交(jiāo)易失败(bài)，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公司工(gōng)作人员多次通过电话、微(wēi)信(xìn)等方式与(yǔ)公司(sī)董事(shì)陈晖(huī)联系，均无法与其本(běn)人取得联系。公司已(yǐ)向陈晖的工作单位联系询(xún)问其现状，截(jié)至(zhì)目(mù)前，公司尚未收到陈晖(huī)工作(zuò)单位(wèi)的回(huí)复，无法(fǎ)确定(dìng)陈(chén)晖失(shī)联的具体原因。截至本公告披露日(rì)，公司董事会仍有8名董事(shì)正常履职(zhí)。董事陈(chén)晖失联不会导致公司董(dǒng)事会成员(yuán)低于法定最低人数(shù)，不(bù)会对公(gōng)司(sī)董事会的运(yùn)作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时(shí)期(qī)的雪松控股旗下有着上市公司(sī)雪松发(fā)展(zhǎn)、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸易(yì)融(róng)资(zī)，在(zài)企业(yè)规(guī)模的扩大(dà)之后，却因贸然大举介入金融行(xíng)业(yè)，举债加杠(gāng)杆，发理财(cái)产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产品底层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松(sōng)控(kòng)股通过(guò)旗下销书名号之间有没有标点符号，书名号之间有标点符号么(xiāo)售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人发行(xíng)超过350余只理财(cái)产品(pǐn)，总(zǒng)规(guī)模超过200亿(yì)元(yuán)。相关理(lǐ)财产品的底层资(zī)产涉嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而(ér)相关资(zī)金募集方、名义融资(zī)人，大(dà)多(duō)人(rén)去楼空，投(tóu)资者追(zhuī)讨无门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪(xuě)松控(kòng)股集团旗下的雪松信托同样引起(qǐ)监管部门的关注，目前公(gōng)安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组(zǔ)正同步进(jìn)行调查(chá)。据了解(jiě)，江西省公安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立(lì)专案组(zǔ)调查雪松信托。与此同时，江西省银保监(jiān)局(jú)也成立(lì)了(le)工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情(qíng)人士(shì)透(tòu)露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组均(jūn)在调查(chá)雪松控股进驻之后信托公(gōng)司(sī)的违法违(wéi)规及潜(qián)在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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