金融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消息，广州(zhōu)市公安局(jú)黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控(kòng)股集团有限(xiàn)公(gōng)司下属的广东圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非(fēi)法吸(xī)收公众(zhòng)存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公(gōng)安机(jī)关已对主要犯(fàn)罪(zuì)嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强(qiáng)制措施；已(yǐ)依法提取相关涉案数据(jù)，并已委托专业机构(gòu)进(jìn)行独立鉴定和司法审计；已对涉案(àn)相关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉案公(gōng)司相(xiāng)关责任人员主动配合调查，积极退缴(jiǎo)违法(fǎ)所得。对于主动(dòng)投案、退赃(zāng)退赔、认罪(zuì)悔(huǐ)罪的(de)，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是(shì)雪(xuě)松系实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前(qián)雪(xuě)松控股有多(duō)位核心(xīn)高管被控(kòng)制

　　日(rì)前雪松控(kòng)股(gǔ)被爆有多位核心(xīn)高管被控制(zhì)，其(qí)中(zhōng)之(zhī)一是曾任(rèn)雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早(zǎo)前爆出(chū)雪松控股集团有(yǒu)限公(gōng)司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松(sōng)控股还有多名原高(gāo)管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈晖(huī)一同于半年前被控(kòng)制，其中包括原(yuán)雪松控股副总裁(cái)、雪松控股(gǔ)二号人(rén)物林伟(wěi)龙(lóng)，以及曾在(zài)集团(敷蒸馏水对皮肤有用吗，屈臣氏蒸馏水敷脸多久敷一次tuán)内(nèi)主管资金(jīn)的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二(èr)是过手(shǒu)资金(jīn)拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集(jí)中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾(téng)达股票(piào)，知情(qíng)人士向记者透露(lù)，林伟龙可能涉及(jí)到使用场外(wài)高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松的(de)资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发(fā)布公(gōng)告(gào)称，公司董事陈晖失(shī)联(lián)。近日(rì)，公司(sī)工(gōng)作人(rén)员多次通过电话、微信等方式与公司董(dǒng)事陈(chén)晖联(lián)系，均无法与其本(běn)人取得联系。公司已向陈晖的(de)工作单位联系询问其现状，截(jié)至目前(qián)，公(gōng)司尚未收到陈晖工(gōng)作单位的回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体原因。截至本公(gōng)告披露日，公(gōng)司董事会(huì)仍有8名(míng)董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法定最低人数(shù)，不会(huì)对公司董(dǒng)事会(huì)的(de)运作和公(gōng)司(sī)的正常经(jīng)营产生(shēng)影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松控股，随(suí)着公司(sī)发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗下有着上市公(gōng)司雪松发展(zhǎn)、齐(qí)翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可(kě)”的雪(xuě)松系起家(jiā)于贸(mào)易融资，在企业规模的(de)扩大之后，却因贸然大举介入金融(róng)行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法偿付债务，迎(yíng)来(lái)了暴雷结(jié)局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报(bào)》报道，指(zhǐ)出雪松信托(tuō)200亿供应链金(jīn)融产品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过3敷蒸馏水对皮肤有用吗，屈臣氏蒸馏水敷脸多久敷一次50余只理财(cái)产(chǎn)品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的(de)底(dǐ)层资产(chǎn)涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募集方、名(míng)义融(róng)资人(rén)，大多人去楼空，投(tóu)资(zī)者追讨无(wú)门(mén)。

　　最(zuì)近，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注，目前(qián)公安(ān)经(jīng)侦专(zhuān)案(àn)组与银保监工作组正同步进行调查(chá)。据了解，江西(xī)省公安厅经(jīng)侦(zhēn)总队已于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪(xuě)松信托。与此(cǐ)同(tóng)时，江(jiāng)西省银保监局也成立了工(gōng)作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专(zhuān)案(àn)组与银保监工作组均在调查雪(xuě)松控股进驻之后信托公(gōng)司的违(wéi)法违规及潜在(zài)风险情况。

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