金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公(gōng)安”微信公众号消息，广州市(shì)公安局黄埔(pǔ)区分局依法(fǎ)对(duì)雪松控股(gǔ)集(jí)团有(yǒu)限公司下(xià)属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存(cún)款立案查(chá)处。

　　根(gēn)据(jù)通告，公安机关已对主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人(rén)张某等(děng)人采取刑事强制(zhì)措(cuò)施；已依法提取相关涉案数(shù)据，并已委托(tuō)专业机构进(jìn)行独(dú)立鉴(jiàn)定和司法(fǎ)审(shěn)计；已对涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案(àn)公(gōng)司相关责任人员主动(dòng)配合调查，积(jī)极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是不(bù)是雪(xuě)松系(xì)实(shí)控(kòng)人张劲尚不得而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核(hé)心高管被(bèi)控制

　　日(rì)前(qián)雪松(sōng)控股被爆有(yǒu)多位(wèi)核心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早(zǎo)前爆出(chū)雪松控股集(jí)团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还(hái)有(yǒu)多名原高(gāo)管、现高管与陈(chén)晖一同于半年前被控制，其中(zhōng)包括(kuò)原雪(xuě)松控(kòng)股副总裁(cái)、雪松控股二号人物(wù)林伟龙，以及曾在集(jí)团内主管(guǎn)资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人(rén)所涉案情(qíng)，一是涉众集资，二是(shì)过手(shǒu)资金拿回扣。另(lìng)外(wài)，林伟龙还可能涉及集中(zhōng)交易雪松控股旗下(xià)两家上(shàng)市(shì)公司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向记(jì)者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使用(yòng)场外高杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪松的资金受到(dào)严(yán)重(zhòng)亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公(gōng)司(sī)工作人员(yuán)多(duō)次通过电话、微信等(děng)方式与公司董事(shì)陈等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待(chén)晖(huī)联系，均无法(fǎ)与其本人取(qǔ)得联系(xì)。公司(sī)已向陈晖的工作单位(wèi)联系询问其现状，截至目前，公司(sī)尚未收到(dào)陈晖工作单位(wèi)的回(huí)复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公(gōng)告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联(lián)不会导致公司董事(shì)会(huì)成(chéng)员低于(yú)法(fǎ)定最低(dī)人数，不会(huì)对公(gōng)司董(dǒng)事会的运作和公司的正常(cháng)经营产生影响(xiǎng)，公(gōng)司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广州创立雪(xuě)松(sōng)控股，随(suí)着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰(fēng)时(shí)期的(de)雪松控股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸(mào)易融资，在企业规(guī)模(mó)的扩大(dà)之后，却(què)因贸(mào)然大举(jǔ)介(jiè)入金(jīn)融行业，举债加(jiā)杠杆，发理(lǐ)财产品(pǐn)，最(zuì)终无法(fǎ)偿(cháng)付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时(shí)报》报道，指出(chū)雪松信托(tuō)200亿(yì)供(gōng)应链金融产(chǎn)品(pǐn)底层资产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)通过旗下销(xiāo)售团队、线上(shàng)APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超(chāo)过350余(yú)只(zhǐ)理财(cái)产(chǎn)品，总(zǒng)规(guī)模超过200亿元。相关(guān)理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而(ér)相关资(zī)金募(mù)集(jí)方、名(míng)义融资(zī)人，大多人去(qù)楼空，投(tóu)资(zī)者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股(gǔ)集团(tuán)旗下的雪松信托同样引起监管(guǎn)部门的关注，目前公(gōng)安经侦专(zhuān)案(àn)组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组正同步进行调查。据了解，江西省公(gōng)安厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专案(àn)组调(diào)查雪松信(xìn)托。与此同时，江西省银保监局(jú)也成(chéng)立了工(gōng)作组(zǔ)调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银保监工作组均(jūn)在调查(chá)雪松控股进驻(zhù)之后信托公司的违(wéi)法等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待违规(guī)及潜在风险情况(kuàng)。

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