金融界5月7日消息(xī) 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公安”微信公众号(hào)消息，广州(zhōu)市公安局黄埔区分(fēn)局(jú)依法对雪松(sōng)控股集(jí)团有限公司下属的广东圆方(fāng)投资有限公(gōng)司(sī)等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安(ān)机关(guān)已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取(qǔ)刑事强制措施(shī)；已依(yī)法(fǎ)提取(qǔ)相关涉案数据，并(bìng)已委托专业(yè)机构进行(xíng)独立鉴定和司法审计；已对涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公司(sī)相关责任人员主动(dòng)配合(hé)调(diào)查，积极(jí)退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投(tóu)案(àn)、退赃退(tuì)赔、认罪(zuì)悔罪(zuì)的，可(kě)以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中(zhōng)信(xìn)息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前虎门销烟发生在哪里雪松控股有多(duō)位核(hé)心高管被控制(zhì)

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位核心高管被控制(zhì)，其中(zhōng)之一是(shì)曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前爆出雪松控股集团(tuán)有限公司高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多名(míng)原高管、现(xiàn)高(gāo)管与陈晖一同于半年前(qián)被(bèi)控制，其(qí)中包括(虎门销烟发生在哪里kuò)原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股二号(hào)人(rén)物(wù)林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉(shè)案情，一是涉众(zhòng)集资，二是(shì)过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔(xiáng)腾达股(gǔ)票(piào)，知情人士向记者(zhě)透露，林伟龙可(kě)能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松(sōng)的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达发布公(gōng)告称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公司(sī)工(gōng)作人(rén)员多次通(tōng)过电话(huà)、微(wēi)信等方式与(yǔ)公(gōng)司董事(shì)陈晖联(lián)系，均(jūn)无法与其(qí)本人取得联(lián)系。公司(sī)已向陈晖的工作单位(wèi)联(lián)系询问其现状，截至目前(qián)，公司尚未收到(dào)陈晖工作单位的回复，无法确(què)定(dìng)陈晖失联的具体原因。截至(zhì)本公(gōng)告披露日，公司董事会仍有8名董事(shì)正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会(huì)导致公司董事(shì)会成员低(dī)于法定最低人(rén)数，不(bù)会对公司董事会的(de)运(yùn)作和公司的正(zhèng)常经(jīng)营产生影响(xiǎng)，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年(nián)在广州(zhōu)创立雪松控股，随(suí)着公司(sī)发展壮大，巅峰时期(qī)的雪松(sōng)控股旗下有着上(shàng)市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达(dá)等企(qǐ)业。梦想成(chéng)为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易(yì)融资，在企业(yè)规模的扩大之后，却因贸然大举介入金(jīn)融(róng)行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财(cái)产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应链金融产品底(dǐ)层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松(sōng)控股通过旗下(xià)销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名(míng)投资人发行超过(guò)350余只(zhǐ)理财产品，总(zǒng)规(guī)模超过(guò)200亿元(yuán)。相关理财产(chǎn)品的底层资(zī)产涉嫌虚假“空虎门销烟发生在哪里(kōng)转”，并存在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而相关资(zī)金募(mù)集方、名义融资(zī)人，大多人去楼(lóu)空(kōng)，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗(qí)下的(de)雪松信(xìn)托(tuō)同(tóng)样引(yǐn)起监管部门的关(guān)注(zhù)，目前公安经(jīng)侦专案(àn)组与(yǔ)银保(bǎo)监工作(zuò)组正(zhèng)同步(bù)进(jìn)行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队(duì)已于(yú)2022年底成立专案组调查(chá)雪松信托。与此同时，江西省银保监(jiān)局也成立了工作组调(diào)查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工(gōng)作组均在调查雪松控股进驻之后(hòu)信托公司的违(wéi)法违规及(jí)潜在风险(xiǎn)情况。

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