金(jīn)融界5月7日消息(xī) 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号消息(xī)，广(guǎng)州市公安局黄埔区分局依(yī)法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的(de)广(guǎng)东圆方投资有限公司等(děng)涉(shè)嫌非法吸收公众(zhòng)存款(kuǎn)立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某(mǒu)等人采取刑事强制措(cuò)施；已依法(fǎ)提取(qǔ)相关涉案数(shù)据，并已(yǐ)委托专业机构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案相关资产(chǎn)予以查(chá)封、扣押(yā)、冻(dòng)结(jié)。公(gōng)安机关(guān)敦促涉案(àn)公司(sī)相关责(zé)任人员主动(dòng)配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松系实控(kòng)人(rén)张劲尚不得(dé)而(ér)知。

　　日前(qián)雪(xuě)松控股有多位核心高管(guǎn)被(bèi)控制

　　日(rì)前(qián)雪松控(kòng)股被爆(bào)有多(duō)位(wèi)核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控(kòng)股集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控(kòng)股还(hái)有(yǒu)多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半(bàn)年前(qián)被控制(zhì)，其中包括原雪松控股副(fù)总裁(cái)、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管资金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉(shè)案情(qíng)，一是涉众集(jí)资(zī)，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙(lóng)还可(kě)能(néng)涉及集中交易(yì)雪松(sōng)控股旗下(xià)两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票(piào)，知情人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到(dào)使(s斯文败类是什么意思网络用语，斯文败类是什么意思网络用语怎么说hǐ)用场(chǎng)外高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的资金受到(dào)严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司董事陈晖失(shī)联。近日(rì)，公司工作人员多次通过(guò)电话、微(wēi)信等方式与公司董事(shì)陈(chén)晖联系(xì)，均无法与其本人取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单(dān)位联系询问其(qí)现状，截至(zhì)目前，公司尚未(wèi)收到陈晖(huī)工作单位(wèi)的(de)回复，无(wú)法(fǎ)确定陈晖失联(lián)的具体原(yuán)因(yīn)。截至本公告披露(lù)日，公司董事会仍有8名(míng)董(dǒng)事正(zhèng)常履(lǚ)职(zhí)。董事陈晖失联不会导致公司董事(shì)会(huì)成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运(yùn)作和公司的正常(cháng)经营(yíng)产生影响，公(gōng)司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年(nián)在(zài)广州创立雪松控股(gǔ)，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时(shí)期(qī)的(de)雪松控(kòng)股旗下(xià)有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成(chéng)为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于(yú)贸易融(róng)资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因(yīn)贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债加杠(gāng)杆，发理财产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道(dào)，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金融产品(pǐn)底层资(zī)产(chǎn)虚(xū)无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下(xià)销售团队(duì)、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资(zī)人发行超过350余(yú)只理财(cái)产品，总规模超过200亿(yì)元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而(ér)相关(guān)资金募集方、名义融资人，大(dà)多(duō)人去楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的(de)雪松(sōng)信托(tuō)同样引(yǐn)起监管部门的关(guān)注(zhù)，目(mù)前公安经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保监工(gōng)作组正(zhèng)同步进行调(diào)查。据了解，江西省(shěng)公安(ān)厅经侦(zhēn)总队已于(yú)2022年底成立(lì)专(zhuān)案(àn)组调查雪松(sōng)信托。与此(cǐ)同(tóng)时，江西省(shěng)银保监局也成立了工作(zuò)组调查雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银保监工作组均(jūn)在调查雪松控股(gǔ)进(jìn)驻之后(hòu)信托(tuō)公司的违法违规及(jí)潜在(zài)风险情况。

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