金融界(jiè)5月(yuè)7日(rì)消息 雪松(sōng)系正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公众号(hào)消息，广州市(shì)公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属(shǔ)的广东圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案(àn)查处。

　　根(gēn)据(jù)通告(gào)，公安机关已对主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某等人采取刑事强制(zhì)措(cuò)施；已依法提取(qǔ)相关涉案数据(jù)，并已委(wěi)托(tuō)专业机构进(jìn)行独立鉴定和(hé)司(sī)法(fǎ)审计；已对涉案相关资(zī)产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人(rén)员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于(yú)主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告(gào)中(zhōng)信息有(yǒu)限，主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某是不是(shì)雪松系实(shí)控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高(gāo)管被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多(duō)位核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控(kòng)股副总裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松控股还有(yǒu)多名原高管、现高管(guǎn)与陈晖(huī)一同于半年前(qián)被(bèi)控制，其中包(bāo)括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在(zài)集团内主管资金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所(suǒ)涉案情，一是(shì)涉众集资，二是(shì)过手(shǒu)资(zī)金拿回扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙还(hái)可能涉及(jí)集中交易雪松(sōng)控股(gǔ)旗(qí)下(xià)两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票(piào)，知情人士向记者透露，林伟(wěi)龙可能涉及(jí)到(dào)使用(yòng)场外高杠杆配资，交(jiāo)易失败(bài)，导致雪松的(de)资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖失联。近日，公司工作人员(yuán)多(duō)次通过(guò)电话、微信等方(fāng)式与公司董事陈晖联系(xì)，均无法与其(qí)本人取得联系。公(gōng)司已向陈晖的(de)工(gōng)作单位联系询问其现状，截至(zhì)目前，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单位的回(huí)复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日(rì)，公司董事(shì)会(huì)仍有8名董事正常(cháng)履职。董事陈(chén)晖失联(lián)不会导致公司(sī)董事会成员(yuán)低于法(fǎ)定最低人数，不会对(duì)公司董事会的(de)运作和公(gōng)司的正(zhèng)常经营产生影响(xiǎng)，公司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始(shǐ)人为(wèi)张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松(sōng)控股，随着(zhe)公(gōng)司(sī)发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松(sōng)控股旗下有着上市公司(sī)雪松(sōng)发(fā)展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成(chéng)为(wèi)“中国嘉能可”的(de)雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩(kuò)大之后，却因贸然(rán)大举介入金融(róng)行(xíng)业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品，最终无法偿(cháng)付(fù)债务，迎来了暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券时(shí)报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应链金(jīn)融(róng)产品底层(céng)资产虚无，公(gōng)司涉(shè)嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过(guò)旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投资人发(fā)行超(chāo)过350余只理财(cái)产品，总(zǒng)规模超过200亿元(yuán)。相关理财产品的底(dǐ)层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资金募集(jí)方(fāng)、名义(yì)融资人，大(dà)多人(rén)去楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗下的雪(xuě)松(sōng)信托同样引起监管部门的(de)关注，目(mù)前公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监工作组正(zhèng)同步进行(xíng)调查。据了解，江西省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年底成立(lì)专(zhuā压在玻璃窗边c，在窗户边cn)案组(zǔ)调查雪松信托。与(yǔ)此同时，江(jiāng)西省银保(bǎo)监局也成立了工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保监(jiān)工作组均(jūn)在调查雪松控股进驻之后(hòu)信(xìn)托公司(sī)的违(wéi)法(fǎ)违规及潜在风险情(qíng)况。

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