金融界(jiè)5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公(gōng)安”微信(xìn)公众号消息，广州(zhōu)市公安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股集团(tuán)有(yǒu)限公司下属的广东圆(yuán)方投资(zī)有(yǒu)限公司等涉嫌(xián)非(fēi)法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采(cǎi)取刑事强制措(cuò)施；已依法(fǎ)提(tí)取相关涉(shè)案(àn)数据，并已委托专业机构进(jìn)行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以(yǐ)查封(fēng)、扣押、冻结。公安(ān)机(jī)关敦促涉案公(gōng)司(sī)相(xiāng)关责任人(rén)员主(zhǔ)动配合调(diào)查(chá)，积极退缴违(wéi)法所得。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可以(yǐ)依(yī)法从(cóng)轻处罚。

　　值得(dé)注(zhù)意的是(shì)，通(tōng)告中信息有(yǒu)限，主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某是不是(shì)雪松系实(shí)控人张劲尚(shàng)不得(dé)而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心高(gāo)管被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多(duō)位(wèi)核心(xīn)高管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪(xuě)松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继厦门是几线城市呢稍早(zǎo)前爆出(chū)雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)集团(tuán)有限公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松(sōng)控股还有(yǒu)多名(míng)原高管(guǎn)、现高(gāo)管与陈晖一同于半年(nián)前被控制，其中包括原雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁、雪松(sōng)控(kòng)股二号(hào)人物林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管厦门是几线城市呢(guǎn)资金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二(èr)是过(guò)手(shǒu)资(zī)金(jīn)拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可(kě)能涉及集(jí)中交易雪松控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔腾达股票，知(zhī)情人士(shì)向记者透(tòu)露，林(lín)伟龙可(kě)能涉及到使用场外高杠杆(gān)配资(zī)，交易失败，导(dǎo)致雪(xuě)松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司(sī)董事(shì)陈晖失联。近日，公(gōng)司(sī)工作(zuò)人(rén)员多次通过电(diàn)话、微信(xìn)等方式(shì)与(yǔ)公(gōng)司董事(shì)陈晖联系，均无(wú)法与其本人取得联系。公(gōng)司已向(xiàng)陈(chén)晖的工作(zuò)单(dān)位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复(fù)，无(wú)法确定陈(chén)晖失(shī)联的具体原因。截至本(běn)公告披露日，公司(sī)董事会仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事(shì)陈晖失联不会导致公(gōng)司董事会(huì)成员(yuán)低(dī)于法定最低人数，不会对公司董事会(huì)的运作和(hé)公(gōng)司的正常经营产生影(yǐng)响，公司的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉(jiā)能可(kě)” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系(xì)”创始人为(wèi)张劲(jìn)，其(qí)于1997年在广州创立雪(xuě)松(sōng)控股，随着公(gōng)司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的(de)雪松控股旗下有(yǒu)着上市公(gōng)司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达(dá)等企业。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的(de)雪松(sōng)系起家于贸易(yì)融资，在(zài)企业(yè)规模(mó)的扩(kuò)大(dà)之后，却(què)因贸然大举介入(rù)金融行业，举债加(jiā)杠杆(gān)，发理财产(chǎn)品，最终无法(fǎ)偿(cháng)付(fù)债务(wù)，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券时报》报(bào)道(dào)，指出(chū)雪(xuě)松信托200亿供应(yīng)链金融产品(pǐn)底层资产虚无，公(gōng)司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗(qí)下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向(xiàng)超(chāo)过(guò)8000名(míng)投资(zī)人(rén)发行超过(guò)350余只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财产品(pǐn)的(de)底(dǐ)层资(zī)产涉嫌虚假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资(zī)金募集方、名义融资人，大多(duō)人(rén)去楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下(xià)的(de)雪松信托同样引起监管部门的关注，目前公安经(jīng)侦(zhēn)厦门是几线城市呢专案组与银保监(jiān)工作(zuò)组正同(tóng)步进行调查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成(chéng)立专案(àn)组调查雪松信托。与此(cǐ)同时，江西省银保监局也成(chéng)立了工作组调查(chá)雪松信托。

　　知(zhī)情人士透(tòu)露，公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作(zuò)组均在(zài)调查(chá)雪松控(kòng)股进(jìn)驻(zhù)之后信托(tuō)公司的违(wéi)法违规及潜在风(fēng)险情况。

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