金(jīn)融界5月7日消息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄(huáng)埔(pǔ)公安”微信公众(zhòng)号消息，广州(zhōu)市(shì)公安局黄埔区(qū)分局依法对雪松控股集团(tuán)有(yǒu)限(xiàn)公司下属(shǔ)的广东圆方投资有限(xiàn)公司(sī)等涉嫌非(fēi)法吸收公(gōng)众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事(shì)强制措施；已依法提(tí)取相关(guān)涉案数据，并已委托专(zhuān)业机构进行独立鉴定和(hé)司法审计；已对(duì)涉案(àn)相关资产予以查(chá)封、扣押(yā)、冻结(jié)。公安机(jī)关敦促涉案公司相关责任(rèn)人(rén)员主动配合调查(chá)，积极退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪的，可以依(yī)法(fǎ)从(cóng)轻处罚。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，通告中(zhōng)信息(xī)有(yǒu)限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是(shì)不是(shì)雪松系实(shí)控(kòng)人张(zhāng)劲尚不得而(ér)知。

　　日(rì)前(qián)雪松控股有多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多位核心(xīn)高管被控制，其中之一是曾(céng)任雪(xuě)松控股副(fù)总裁(cái)的林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一(yī)财经报道，继稍早(zǎo)前爆(bào)出(chū)雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖(huī)失联(lián)后，雪松(sōng)控股还(hái)有多名原高管(guǎn)、现高管与陈(chén)晖一同(tóng)于(yú)半年前被控(kòng)制(zhì)，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾(céng)在集团内主(zhǔ)管资(zī)金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过(guò)手资(zī)金拿(ná)回扣。另外(wài)，林伟龙还可能(néng)涉(shè)及集(jí)中(zhōng)交易雪松控股旗(qí)下两家(jiā)上(shàng)市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士向记(jì)者透露(lù)，林(lín)伟龙可(kě)能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松(sōng)的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人(rén)员多次通过电话(huà)、微(wēi)信等方式与公司(sī)董事陈晖联系，均无法与其本人取得联(lián)系。公司已(yǐ)向陈(chén)晖的工作单位联系(xì)询问(wèn)其现状，截至目(mù)前(qián)，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的(de)回(huí)复，无(wú)法确定(dìng)陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至本公告披(pī)露日，公司(sī)董(dǒng)事会仍(réng)有8名(míng)董事正(zhèng)常(cháng)履职。董事(shì)陈晖失联不会导致公司董事会成员低于(yú)法定最低人数，不(bù)会对公(gōng)司董事会(huì)的运(yùn)作和公(gōng)司的正(zhèng)常经营产生影响(xiǎng)，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随着公司(sī)发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下有着上市公(gōng)司雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中(zhōng)国嘉能(néng)可”的雪松系(xì)起家于(yú)贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩(kuò)大之后，却因(海南岛的面积多大,人口有多少人，海南岛的面积多大,人口有多少yīn)贸然大举介(jiè)入金融行业(yè)，举(jǔ)债(zhài)加杠(gāng)杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出(chū)雪松信(xìn)托(tuō)200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规模(mó)超过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关资金募集(jí)方(fāng)、名义融(róng)资人，大多人去楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股(gǔ)集团旗下的(de)雪松信托同(tóng)样引起监管部门的关注，目(mù)前公安经侦(zhēn)专案组与银保(bǎo)监工(gōng)作组正同步(bù)进行(xíng)调查。据了(le)解，江西省公(gōng)安厅(tīng)经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专(zhuān)案组调(diào)查雪松信托。与(yǔ)此同时，江西(xī)省银保监局也(yě)成立了工(gōng)作组调(diào)查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监(jiān)工作组(zǔ)均(j海南岛的面积多大,人口有多少人，海南岛的面积多大,人口有多少n style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>海南岛的面积多大,人口有多少人，海南岛的面积多大,人口有多少ūn)在调查雪(xuě)松控股进驻之后信(xìn)托公(gōng)司(sī)的违法违规及潜(qián)在风险情况。

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