金融(róng)界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广(guǎng)州市公安(ān)局黄埔区分局(jú)依法对雪(xuě)松控股集团有限(xiàn)公司(sī)下属的(de)广东圆方(fāng)投资有限(xiàn)公司等涉(shè)嫌非法吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑(xíng)事强(qiáng)制措施；已依法(fǎ)提(tí)取相关涉案(àn)数据，并已委托专业机构(gòu)进(jìn)行独立鉴定和(hé)司法审计；已对涉(shè)案相关资产(chǎn)予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公(gōng)安机(jī)关敦促涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法(fǎ)从轻处(chù)罚(fá)。

　　值得(dé)注(zhù)意的是(shì)，通告中信(xìn)息有限，主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松系实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核(hé)心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多(duō)位核心高管被控制，其(qí)中之一是(shì)曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失(shī)联(lián)后，雪松控股(gǔ)还(hái)有多名原(yuán)高(gāo)管、现高管与陈(chén)晖(huī)一(yī)同(tóng)于(yú)半年前(qián)被控制，其中包(bāo)括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号人物林伟龙，以及曾在集(jí)团内主管资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人(rén)士向记者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到(dào)使用场外(wài)高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪(xuě)松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔腾(téng)达发布公(gōng)告称(chēng)，公司董事陈晖(huī)失联(lián)。近日，公司工作(zuò)人员多(duō)次(cì)通过电(diàn)话(huà)、微信(xìn)等方式与(yǔ)公司董事陈晖联(lián)系，均(jūn)无法与其本(běn)人取(qǔ)得联系。公司已向陈晖的工作单位联系(xì)询问(wèn)其现状，截(jié)至目(mù)前，公司尚未收到(dào)陈(chén)晖(huī)工作单位的回复，无(wú)法确定陈晖失联的具(jù)体原因。截(jié)至本公告(gào)披露日，公司(sī)董事(shì)会仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事(shì)陈晖失联(lián)不会导致公司董事会(huì)成员低(dī)于法定最低人数，不(bù)会对公司董事(shì)会的运(yùn)作(zuò)和公司的正常经营产(chǎn)生影(yǐng)响(xiǎng)，公司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系(xì)”创始人为(wèi)张(zhāng)劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松控股(gǔ)，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松(sōng)控股旗下有着上(shàng)市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达(dá)等企业(yè)。梦想成为“中国嘉(jiā)能可(kě)”的雪松系起家于贸易融资，在企业(yè)规(guī)模的扩大之(zhī)后，却因贸(mào)然大举介入金融行(xíng)业，举(jǔ)债加杠(gāng)杆(gān)，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎(yíng)来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报(bào)道(dào)，指出(chū)雪松信托200亿供应链金融(róng)产品底(dǐ)层(céng)资产虚(xū)无，公司涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股(gǔ)通(tōng)过旗(qí)下销售(shòu)团(tuán)队、线上(shàng)APP等渠道，向超过(guò)8000名投资(zī)人发行超过350余(yú)只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方、名(míng)义融(róng)资人，大(dà)多人去楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股集(jí)团(tuán)旗下的(de)雪松信托(tuō)同样引起(qǐ)监管(guǎn)部门的关注，目前公(gōng)安(ān)经侦专案(àn)组与银保监工(gōng)作组正同(tóng)步(bù)进行调查。据了解，江西省公(gōng)安厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专案(àn)组调查雪松(sōng)信托(tuō)。与此同时，江西省(shěng)银保(bǎo)监(jiān)局也成(chéng)立(lì)了工作组调查雪(xuě)松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工(gōng)作组均在调查雪松控股进驻之后信托(tuō)公司的(de)违法违(wéi)规及(jí)潜在(zài)风险情(qíng)况。

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