金融界(jiè)5月7日消息 雪松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公(gōng)安(ān)”微信公众号(hào)消息，广州市公安局(jú)黄埔区分局(jú)依法对雪松控股集团有(yǒu)限(xiàn)公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事强(qiáng)制(zhì)措施；已(yǐ)依法提取相关涉(shè)案数(shù)据(jù)，并(bìng)已委托专业机(jī)构(gòu)进行(xíng)独立(lì)鉴定和司法审计(jì)；已(yǐ)对涉案相关(guān)资产予以查封(fēng)、扣(kòu)押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公司相关责任人员主动(dòng)配合调查，积极退缴违法所得(dé)。对于主动(dòng)投案、退赃(zāng)退(tuì)赔、认罪悔罪的(de)，可以依(yī)法从(cóng)轻处罚。

　　值得(dé)注意的(de)是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是(shì)雪松系实控(kòng)人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)有多位核心(xīn)高管被控制(zhì)

　　日(rì)前雪(xuě)松控股被爆(bào)有多位核心高(gāo)管被控制，其(qí)中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出(chū)雪(xuě)松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多(duō)名原高管、现高(gāo)管与(yǔ)陈晖一同(tóng)于半年前被控制，其中包括(kuò)原雪(xuě)松控股副总裁、雪松控(kòng)股二号人(rén)物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是(shì)涉(shè)众集资，二是过手资(zī)金拿(ná)回扣(kòu)。另外(wài)，林(lín)伟龙还(hái)可(kě)能涉及集中交易雪松(sōng)控(kòng)股旗下两家上市公司――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔腾达股票，知情人士向记(jì)者透露，林伟龙可(kě)能涉及到使(shǐ)用场外高杠(gāng)杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达(dá)发布公告称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人(rén)员多次通(tōng)过电话、微信等(děng)方式(shì)与(yǔ)公司(sī)董事(shì)陈晖联系，均(jūn)无法与其本(běn)人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询(xún)问(wèn)其现状(zhuàng)，截至目前(qián)，公司尚未(wèi)收(shōu)到陈晖(huī)工作(zuò)单位(wèi)的回复，无法确定(dìng)陈(chén)晖(huī)失联的具(jù)体原(yuán)因。截至(zhì)本公告披露日，公司(sī)董事会仍(réng)有8名董事正常履职(zhí)。董(dǒng)事陈晖(huī)失联(lián)不会导致公(gōng)司(sī)董(dǒng)事会成员低(dī)于法定最低(dī)人数，不会对(duì)公司董事会(huì)的运作(zuò)和公司的正(zhèng)常经营产生影响，公司的(de)经营管(guǎn)理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来(lái)了暴(bào)雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控(kòng)股，随着公(gōng)司发(fā)展壮大(dà)，巅(diān)峰时期的雪松(sōng)控股(gǔ)旗下有着上市(shì)公司雪(xuě)松发(fā)展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为(wèi)“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业(yè)规模的扩大之后，却因贸然大举介入(rù)金融行业，举债加(jiā)杠杆，发(fā)理财产(chǎn)品，最终(zhōng)无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报(bào)道，指(zhǐ)出雪松信托(tuō)200亿供(gōng)应链金融产品底层资产(chǎn)虚无，公(gōng)司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)，总规(guī)模超(chāo)过200亿元(yuán)。相关理(lǐ)财产品(pǐn)的底(dǐ)层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌(艺高人胆大什么意思打一生肖，艺高人胆大什么意思 说明人有较强动机xián)疑。而相关(guān)资(zī)金募集方、名义融资人(rén)，大多人去(qù)楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控股(gǔ)集团旗下的(de)雪松信托同(tóng)样引起监管部(艺高人胆大什么意思打一生肖，艺高人胆大什么意思 说明人有较强动机bù)门的(de)关注，目前公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银(yín)保监(jiān)工作组艺高人胆大什么意思打一生肖，艺高人胆大什么意思 说明人有较强动机正同步进(jìn)行调查。据(jù)了解，江西省(shěng)公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底(dǐ)成(chéng)立专案组调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银保(bǎo)监局也成立了工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组均在调查雪松控(kòng)股进驻之后(hòu)信(xìn)托(tuō)公司(sī)的违(wéi)法违规及潜在风险情况。

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