金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔(pǔ)公安”微信(xìn)公(gōng)众号消(xiāo)息，广州市(shì)公安局黄埔区分(fēn)局依法对雪松控(kòng)股(gǔ)集团有限(xiàn)公司下(xià)属的广(guǎng)东圆方投资(zī)有限公司等涉(shè)嫌非(fēi)法吸(xī)收(shōu)公众存款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安(ān)机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提(tí)取相关涉案(àn)数据，并(bìng)已委托(tuō)专(zhuān)业机构进行(xíng)独立(lì)鉴定(dìng)和司法(fǎ)审计；已对涉(shè)案相(xiāng)关资产(chǎn)予以查(chá)封、扣押、冻结。公安(ān)机关(guān)敦促涉(shè)案(àn)公(gōng)司相关(guān)责任人员主动配合调查，积(jī)极退缴(jiǎo)违法所得。对于(yú)主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人(rén)张劲尚(shàng)不(bù)得而(ér)知。

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股有多位(wèi)核心(xīn)高(gāo)管被控制(zhì)

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位(wèi)核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继(jì)稍早前爆出雪松控(kòng)股集团有限公司(sī)高管(guǎn)、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联(lián)后，雪松控股还有多(duō)名原高(gāo)管、现高管与陈(chén)晖一(yī)同于(yú)半(bàn)年前被控制，其中包括原雪(xuě)松控股(gǔ)副(fù)总裁、雪(xuě)松控股二(èr)号人物林伟龙，以及曾在集(jí)团(tuán)内(nèi)主管(guǎn)资金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林(lín)二(èr)人所(suǒ)涉案情，一是涉(shè)众(zhòng)集资，二是过手(shǒu)资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及集中(zhōng)交易(yì)雪(xuě)松控股旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资(zī)金(jīn)受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司董事陈晖(huī)失联。近(jìn)日，公(gōng)司工作人员(yuán)多次(cì)通过(guò)电话、微信等(děng)方式(shì)与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联(lián)系。公司已向陈晖(huī)的工作单位联(lián)系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司(sī)尚未收到陈(chén)晖工作(zuò)单位的回复(fù)，无法确(què)定陈晖失(shī)联的(de)具体原(yuán)因(yīn)。截至本公告披露日，公司(sī)董事会仍有(yǒu)8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖(huī)失(shī)联不(bù)会导致公司董事会成(chéng)员低(dī)于法定最低人数，不会(huì)对公司董事会的运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷(léi)结(jié)局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪二婚和剩女哪个干净，女性生理需求松控股(gǔ)，随着公(gōng)司(sī)发展壮大，巅峰时(shí)期的雪(xuě)松(sōng)控股旗下有着上市(shì)公司雪松(sōng)发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达等企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于(yú)贸易融资，在企业规模的(de)扩大(dà)之后，却因贸然大(dà)举介入金融行业(yè)，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来(lái)了暴(bào)雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应链(liàn)金(jīn)融产品(pǐn)底层资产(chǎn)虚无，公(gōng)司涉(shè)嫌自(zì)融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队、线上APP等(děng)渠道，向超过(guò)8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财产(chǎn)品，总规模超过200亿元(yuán)。相关理(lǐ)财产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并(bìng)存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募(mù)集方、名(míng)义融资人，大多人去楼(lóu)空，投资(zī)者(zhě)追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集(jí)团旗下(xià)的雪松信托同样引起监管部门的关注，目(mù)前公(gōng)安(ān)经侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工作(zuò)组正(zhèng)同步进行调查(chá)。据了解，江西省公安厅经侦总队(duì)已于2022年底成立专案(àn)组调查(chá)雪松信(xìn)托。与此同时，江西省银保监局(jú)也成立(lì)了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公(gōng)安经侦专(zhuān)案(àn)组与银保监(jiān)工作组均(jūn)在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违(wéi)规(guī)及潜在风险情况。

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