金融界5月(yuè)7日消(xiāo)息(xī) 雪(xuě)松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分(fēn)局依法(fǎ)对(duì)雪松控(kòng)股集(jí)团有限公司(sī)下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存款立(lì)案(àn)查(chá)处。

　　根据通告，公安(ān)机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事(shì)强制措(cuò)施(shī)；已依法(fǎ)提取相关(guān)涉(shè)案(àn)数据，并(bìng)已委托专业(yè)机构(gòu)进行独(dú)立鉴定(dìng)和司法审计；已对(duì)涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦(dūn)促涉案公司(sī)相关责任人员(yuán)主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法(fǎ)从(cóng)轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息有限，主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得(dé)而知(zhī)。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆(bào)有多(duō)位核心(xīn)高管被控制，其(qí)中之一是(shì)曾任雪松控(kòng)股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集团(tuán)有限(xiàn)公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多名原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于半年前被控制，其中包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股二(èr)号人(rén)物林伟龙，以及(jí)曾在(zài)集团内(nèi)主管资金的头号人物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟不拘于时句式类型，不拘于时句式还原龙(lóng)还可能涉(shè)及集(jí)中交(jiāo)易雪松控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知(zhī)情人士(shì)向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉(shè)及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易失(shī)败，导致雪(xuě)松的(de)资金(jīn)受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达(dá)发(fā)布公告称(chēng)，公司董(dǒng)事陈晖失(shī)联。近日(rì)，公司(sī)工作(zuò)人(rén)员多次通过电话、微信等方式(shì)与公司董(dǒng)事陈晖(huī)联系，均无法与其本人取得(dé)联系(xì)。公司已向陈晖(huī)的工作单位联系询问其现状，截(jié)至目前(qián)，公司尚(shàng)未(wèi)收到陈晖工作单(dān)位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事会(huì)仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不(bù)会导致公(gōng)司董事会成(chéng)员(yuán)低于法定最低人(rén)数，不(bù)会对公司董事会的运(yùn)作和公司的正常经营产生影响(xiǎng)，公(gōng)司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可(kě)” 迎来(lái)了暴(bào)雷结局(jú)

　　“雪(xuě)松系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年(nián)在广州创立雪松控股，随着公司(sī)发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控(kòng)股旗下有(yǒu)着上市公司雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾(téng)达等(děng)企(qǐ)业。梦(mèng)想(xiǎng)成为“中国嘉能(néng)可”的(de)雪松系起家于(yú)贸易融(róng)资，在企(qǐ)业(yè)规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业(yè)，举债加杠杆，发(fā)理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品(pǐn)，最终无法(fǎ)偿付债(zhài)务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报(bào)道，指(zhǐ)出雪松信托(tuō)200亿供应链金融产(chǎn)品底(dǐ)层(céng)资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松(sōng)控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总(zǒng)规模超(chāo)过200亿元。相(xiāng)关理财(cái)产品的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人(rén)，大多人去楼(lóu)空(kōng)，投(tóu)资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗(qí)下的(de)雪松信托(tuō)同样引起监管部门(mén)的关注(zhù)，目前公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作(zuò)组(zǔ)正同(tóng)步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专(zhuān)案组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。与此同时(shí)，江西省(shěng)银保监局也成立了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工作组均在调查雪松(sōng)控股进驻(zhù)之(zhī)后信托公司的违(wéi)法违规及潜在风险情况。

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