金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广州黄埔公安(ān)”微(wēi)信公众号消(xiāo)息(xī)，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控(kòng)股集团有限公司(sī)下(xià)属(shǔ)的广(guǎng)东圆(yuán)方(fāng)投资有限公司等涉(shè)嫌非(fēi)法吸收公(gōng)众存(cún)款立案查(chá)处。

　　根据通告，公(gōng)安(ān)机(jī)关(guān)已对主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人(rén)张(zhāng)某等人采取(qǔ)刑事强制措(cuò)施；已(yǐ)依法提取相关涉案数(shù)据，并已委托(tuō)专业机构进行独立(lì)鉴(jiàn)定和(hé)司(sī)法(fǎ)审计；已对(duì)涉案相关资(zī)产(chǎn)予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极(jí)退缴违法(fǎ)所得。对于(yú)主动投(tóu)案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是(shì)雪(xuě)松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多(duō)位核心高(gāo)管被控制(zhì)

　　日(rì)前雪松控股被爆(bào)有多位核心高管被控(kòng)制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限(xiàn)公司(sī)高(gāo)管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联后，雪松控股还有多名(míng)原高管(guǎn)、现高管与(yǔ)陈晖一同(tóng)于半年前被(bèi)控制，其(qí)中包括原雪(xuě)松控股副总裁(cái)、雪(xuě)松控股二号人物林(lín)伟(wěi)龙，以及曾(céng)在集团内主(zhǔ)管资金的(de)头号人物(wù)谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资(zī)，二是过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可(kě)能涉及集中交易(yì)雪松控(kòng)股(gǔ)旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔(xiáng)腾达股票(piào)，知情(qíng)人士(shì)向(xiàng)记(jì)者透露，林伟龙可能涉及到使用(yòng)场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金(jīn)受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达(dá)发(fā)布公告(gào)称，公司董(dǒng)事陈晖失(shī)联。近日，公(gōng)司工作人(rén)员多次(cì)通过(guò)电话、微信(xìn)等方式与公司董(dǒng)事陈晖联系(xì)，均无(wú)法(fǎ)与其本人取得联系。公司已向陈晖的工(gōng)作单位联系询(xún)问其(qí)现(xiàn)状，截至目(mù)前，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单位(wèi)的(de)回(huí)复，无法确定陈晖(huī)失联的(de)具体原因。截至本公(gōng)告披露(lù)日，公司(sī)董事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董事陈晖失联不会导致公(gōng)司董(dǒng)事会成员低于(yú)法(fǎ)定最(zuì)低人数，不(bù)会(huì)对公司董事(shì)会的(de)运作和公司的正常经营(yíng)产生影响，公司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达(dá)等企(qǐ)业。梦(mèng)想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企业规模(mó)的扩大之后，却因贸(mào)然大举介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产品(pǐn)，最终无(wú)法600毫升等于多少斤水，800ml是多少水偿付债(zhài)务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链(liàn)金(jīn)融(róng)产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下销(xiāo)售团(tuán)队(duì)、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人发行超过350余(yú)只理(lǐ)财产(chǎn)品，总规模(mó)超过(guò)200亿元。相关理财产品的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资金募集方、名义融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松(sōng)信托同样引起监管部门(mén)的(de)关(guān)注，目前(qián)公安(ān)经侦专案组与银保(bǎo)监工作组正同(tóng)步进行调查。据了解，江西(xī)省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年底成立专(zhuān)案组调(diào)查雪松(sōng)信托。与此同时，江西省银保监局(jú)也成立了(le)工(gōng)作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露(lù)，公(gōng)安经侦专案组与银(yín)保监工作组均在(zài)调查雪松控股进(jì600毫升等于多少斤水，800ml是多少水n)驻之(zhī)后信托公(gōng)司的违法违规(guī)及潜在风(fēng)险情(qíng)况。

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