金融界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公(gōng)安(ān)”微信公(gōng)众号消息，广州市公(gōng)安局黄埔区(qū)分局依法(fǎ)对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌(xián)非法吸(xī)收公众存款立(lì)案查处(chù)。

　　根据通告，公安机(jī)关已对主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人(rén)采取(qǔ)刑事强制措施(shī)；已依法提取相关涉(shè)案数据，并已(yǐ)委托(tuō)专业机构进行独立鉴定和司法(fǎ)审计(jì)；已对涉(shè)案相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安(ān)机(jī)关敦(dūn)促涉案公司相关责任人员主动配合调查(chá)，积极退缴违法所得。对于主动投案、退(tuì)赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪的(de)，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松(sōng)系(xì)实控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心高(gāo)管被控(kòng)制(zhì)

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股被爆有(yǒu)多(duō)位核心(xīn)高管被控制，其中之一是(shì)曾任(rèn)雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)副总裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第(dì)一财经(jīng)报道(dào)，继稍早前爆出(chū)雪松(sōng)控股(gǔ)集团有(yǒu)限公司高管(guǎn)、齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多名原(yuán)高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年(nián)前被控制，其中包括原雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁(cái)、雪(xuě)松(sōng)控股二(èr)号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团(tuán)内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人(rén)所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及(jí)集中交易雪松(sōng)控股旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔(xiáng)腾(téng)达(dá)股票，知情人(rén)士(shì)向记者(zhě)透露，林伟(wěi)龙可能涉(shè)及到使(shǐ)用场(chǎng)外(wài)高杠杆配资(zī)，交(jiāo)易失败，导(dǎo)致雪松的资(zī)金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公(gōng)告称，公(gōng)司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工(gōng)作人员多次通过电话、微信等(děng)方式与公司(sī)董事陈晖联系(xì)，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位(wèi)联系询问(wèn)其现(xiàn)状(zhuàng)，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈(chén)晖(huī)工作单(dān)位的(de)回复，无法确定陈晖(huī)失联的(de)具体原因。截至本(běn)公告披(pī)露日，公司董事会仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事(shì)陈晖失(shī)联不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不(bù)会(huì)对公(gōng)司(sī)董事会的(de)运作和公司的正常(cháng)经营产(chǎn)生影响，公(gōng)司的(de)经营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来(lái)了暴雷(léi)结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲(jìn)，其(qí)于1997年在广州创立(lì)雪松(sōng)控股，随着公司发展壮大乌蒙山连着山外山是什么歌，乌蒙山连着山外山是什么歌曲，巅峰时期的雪松(sōng)控(kòng)股旗(qí)下有着上市(shì)公司雪松发(fā)展、齐翔腾(téng)达等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸(mào)易(yì)融资，在企(qǐ)业规模的(de)扩大之后，却因贸然大举(jǔ)介(jiè)入金融行业，举债(z乌蒙山连着山外山是什么歌，乌蒙山连着山外山是什么歌曲hài)加杠杆，发(fā)理财(cái)产品(pǐn)，最(zuì)终无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报(bào)道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金融产品底层(céng)资(zī)产虚无(wú)，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售团(tuán)队(duì)、线上APP等渠(qú)道(dào)，向超过8000名投资人发行超过350余只理财(cái)产(chǎn)品，总规(guī)模超过200亿元。相(xiāng)关(guān)理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名义融资人(rén)，大多人去(qù)楼空，投(tóu)资乌蒙山连着山外山是什么歌，乌蒙山连着山外山是什么歌曲者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下的雪(xuě)松信(xìn)托同样引起监(jiān)管部门的关注，目前公安经侦专案组与银(yín)保监(jiān)工作组正(zhèng)同步(bù)进行调(diào)查(chá)。据(jù)了解，江西省公(gōng)安厅经(jīng)侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松(sōng)信托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局(jú)也成立(lì)了工作组调(diào)查雪松信(xìn)托(tuō)。

　　知情人士透露，公安(ān)经侦专(zhuān)案组与银保监工作组均在(zài)调查雪松控(kòng)股进驻之(zhī)后信托(tuō)公司的违法违规及潜在风险情(qíng)况。

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