金融界5月7日(rì)消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌(xián)非法吸收(shōu)公众(zhòng)存款(kuǎn)立案查(chá)处。

　　根(gēn)据(jù)通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强(qiáng)制(zhì)措(cuò)施(shī)；已依法提取相关涉案数(shù)据(jù)，并已委托专业机构(gòu)进行独(dú)立鉴定和司法审计；已对涉案相关(guān)资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公(gōng)司相关责任(rèn)人员主动配合(hé)调(diào)查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪(zuì)的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某是(shì)不是(shì)雪松系实(shí)控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松(sōng)控股有(yǒu)多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位(wèi)核(hé)心高(gāo)管被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经(jīng)报(bào)道，继稍早前爆出(chū)雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)集团有限(xiàn)公司高(gāo)管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后(hòu)，雪松控股(gǔ)还有多名(míng)原高管(guǎn)、现(xiàn)高(gāo)管与陈晖一(yī)同于半年前(qiá需要和须要意思的区别简单理解，必须与必需的区别通俗易懂n)被控制，其中包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股(gǔ)二(èr)号人(rén)物林伟龙，以及曾(céng)在集(jí)团内主(zhǔ)管资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉众集资，二是过手资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易雪松(sōng)控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情人(rén)士(shì)向记(jì)者透露，林伟龙(lóng)可能(néng)涉及到使用场(chǎng)外(wài)高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金(jīn)受(shòu)到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司(sī)董事(shì)陈晖失联。近日，公司工作(zuò)人(rén)员多次通过电(diàn)话、微(wēi)信等方式(shì)与公司董事(shì)陈晖联系，均无(wú)法与其本人取得(dé)联系。公司已向陈(chén)晖的(de)工作单位联系(xì)询问(wèn)其现状，截至目前，公(gōng)司尚未收到(dào)陈晖工作单位(wèi)的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截(jié)至(zhì)本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致(zhì)公司(sī)董事会成员低于法定最(zuì)低人(rén)数(shù)，不会对公司董(dǒng)事会的(de)运作和(hé)公(gōng)司的正常经营产生影响，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始(shǐ)人(rén)为张劲，其于1997年(nián)在广州创立雪松控股，随着公(gōng)司发展壮大，巅(diān)峰时(shí)期的雪松控股(gǔ)旗下有着上市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪松系起家于贸易融(róng)资，在(zài)企业(yè)规(guī)模(mó)的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介(jiè)入金融行业，举债加杠(gāng)杆，发理财产(chǎn)品，最(zuì)终无(wú)法偿(cháng)付债(zhài)务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券(quà需要和须要意思的区别简单理解，必须与必需的区别通俗易懂n)时报》报(bào)道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金融产品底层(céng)资(zī)产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控(kòng)股通过旗(qí)下销售团队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人(rén)发行超(chāo)过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财(cái)产品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名(míng)义融资人，大(dà)多(duō)人去楼空，投资者(zhě)追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松控股集团旗下的雪松(sōng)信(xìn)托同(tóng)样引(yǐn)起监管部门的关(guān)注(zhù)，目前公安经侦专案组与银(yín)保监工作组(zǔ)正同步(bù)进(jìn)行调(diào)查。据了解，江西省(shěng)公安(ān)厅经侦(zhēn)总队已于(yú)2022年(nián)底(dǐ)成立(lì)专案组调查雪松信(xìn)托。与此同时(shí)，江西省(shěng)银保监局也成立了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情(qíng)人士透(tòu)露，公安(ān)经侦专案组(zǔ)与银保监工作组均(jūn)在调(diào)查雪松控股进(jìn)驻之后信托(tuō)公(gōng)司的违法(fǎ)违(wéi)规及潜(qián)在(zài)风险情(qíng)况。

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