金融界5月7日消息(xī) 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公众(zhòng)号消息，广州市公安(ān)局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控股集(jí)团(tuán)有(yǒu)限公司下属的广东圆(yuán)方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众(zhòng)存(cún)款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人(rén)张某等(děng)人采取(qǔ)刑(xíng)事强制措施；已依法(fǎ)提取相关涉案(àn)数(shù)据，并已委托专(zhuān)业机构进行(xíng)独(dú)立鉴定(dìng)和(hé)司法审计；已对涉(shè)案相关资产予(yǔ)以(yǐ)查封、扣押、冻结(jié)。公(gōng)安机(jī)关(guān)敦促(cù)涉案公司(sī)相关(guān)责任人员主(zhǔ)动配合(hé)调(diào)查，积(jī)极退缴违(wéi)法所得。对于主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可(kě)以依法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值(zhí)得注意的(de)是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是(shì)雪松(sōng)系实控人张劲尚(shàng)不(bù)得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多(duō)位核心高(gāo)管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆(bào)有多位核(hé)心高管被(bèi)控制，其(qí)中之一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)集(jí)团(tuán)有限公司(sī)高(gāo)管、齐翔腾达董事陈(chén)晖(huī)失联(lián)后(hòu)，雪松(sōng)控股还有(yǒu)多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原(yuán)雪松(sōng)控(kòng)股副总裁、雪松(sōng)控股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾(céng)在集团内(nèi)主管资金的头(tóu)号(hào)人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉众(zhòng)集(jí)资，二是过手(shǒu)资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及集中(zhōng)交(jiāo)易(yì)雪松控股旗下两家(jiā)上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记(jì)者透露，林(lín)伟(wěi)龙(lóng)可能涉及(jí)到使用场(chǎng)外高杠(gāng)杆配资，交易(yì)失败(bài)，导致雪松的(de)资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐(qí)翔(xiáng)腾达发布公告称，公(gōng)司董事陈(chén)晖(huī)失联。近日，公司工(gōng)作人员多次通过电话(huà)、微信等方(fāng)式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得(dé)联系。公司已(yǐ)向陈晖的工作单(dān)位联系(xì)询问其现状，截(jié)至目前，公司尚未(wèi)收到陈(chén)晖工作单位(wèi)的回复，无法确定陈晖失联的(de)具体原因。截(jié)至本公告披露日，公司董事会(huì)仍有(yǒu)8名董事正常履(lǚ)职。董事(shì)陈晖失联不会导致公司董事(shì)会成员低于法(fǎ)定(dìng)最低人(rén)数，不会对(duì)公(gōng)司(sī)董事会的运作和公司的正(zhèng)常经(jīng)营产生影响，公司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中(zhōng)国嘉能(néng)可” 迎(yíng)来了暴(bào)雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立(lì)雪(xuě)松控股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的(de)雪松控股旗下有着上市(shì)公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易融资(zī)，在企业规模的扩大之后，却(què)因贸然大举介(jiè)入金融(róng)行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪松信托(tuō)200亿供(gōng)应链金融产品底层资(zī)产虚无，公司(sī)涉嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过(guò)旗(qí)下销(xiāo)售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行超过350余只理(lǐ)财产(chǎn)品，总规模超过200亿(yì)元。相关理财(cái)产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在(zài)“自(zì)融(róng)”嫌疑。而相关(guān)资金募集(jí)方、名义融资人(rén)，大多人去楼空，投资者追讨无(wú)门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托(tuō)同样(yàng)引(yǐn)起监(jiān)管(guǎn)部门的关注，目(mù)前公安经侦专案组与银(yín)保监工作组正同步进行调查。据(jù)了解，江西省公安厅经侦总队(duì)已(yǐ)于(yú)2022年底成立专(zhuān)案(àn)组调查雪松(sōng)信托(tuō)。与此同时，江西省(shěng)银保监局也成立了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露(lù)，公安经侦专案(àn)组与银保监工作组均(jūn)在(zài)调查雪松(sōng)控(kòng)股进驻之后信托公司的违(wéi)法(fǎ)违规及潜在社会使命用英语怎么说，使命用英语怎么说风(fēng)险情况。

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