金融界5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄(huáng)埔(pǔ)公安”微信公众号消息(xī)，广州市公安局黄埔区分局(jú)依法(fǎ)对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的(de)广东圆方投(tóu)资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张某等(děng)人(rén)采(cǎi)取(qǔ)刑事强制措施(shī)；已(yǐ)依法提取相(xiāng)关涉案(àn)数(shù)据，并已委(wěi)托专(zhuān)业机构进行独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉(shè)案(àn)相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关(guān)敦促涉(shè)案公司(sī)相关责(zé)任人员主动配合(hé)调查，积极退缴(jiǎo)违(wéi)法所得(dé)。对于(yú)主动(dòng)投(tóu)案、退赃(zāng)退赔(péi)、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的是，通(tōng)告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪(xuě)松(sōng)系实控人张劲尚不得(dé)而(ér)知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核心高管被(bèi)控(kòng)制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位核心高管被控制(zhì)，其中之一(yī)是曾任雪松控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据(jù)第一(yī)财经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股(gǔ)集团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾(téng)达董事陈晖失(shī)联后，雪(xuě)松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包(bāo)括原雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)副总(zǒng)裁(cái)、雪松控股(gǔ)二号人(rén)物(wù)林伟龙(lóng)，以(yǐ)及曾在集(jí)团内(nèi)主管(guǎn)资(zī)金(jīn)的(de)头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是涉众集资，二(èr)是(shì)过手资(zī)金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还(hái)可(kě)能涉及集中交易雪松控(kòng)股旗下两家(jiā)上市公司(sī)――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票(piào)，知情人士向记者(zhě)透露(lù)，林伟龙可能(néng)涉及(jí)到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交(jiāo)易(yì)失(shī)败，导致雪松的(de)资(zī)金受到严(yán)重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事陈(chén)晖失联(lián)。近日，公司工作人员多(duō)次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖(huī)联(lián)系，均无法与(yǔ)其(qí)本人取得联(lián)系。公(gōng)司(sī)已向陈晖的工(gōng)作(zuò)单位联系(xì)询问其现状，截至目前(qián)，公司(sī)尚(shàng)未收到陈(chén)晖工作单位的(de)回复，无法确(què)定(dìng)陈晖失(shī)联的具体原因(yīn)。截至本(běn)公告披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名(míng)董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法定最低(dī)人数(shù)，不(bù)会对公司董事会的运作(zuò)和(hé)公司(sī)的正常(cháng)经营产生影响，公司的经营管理一(yī)切正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立(lì)雪松(sōng)控股，随着公司发(fā)展壮(zhuàng)大，巅峰(fēng)时期(qī)的雪松控(kòng)股(gǔ)旗下(xià)有(yǒu)着(zhe)上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成(chéng)为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企业规(guī)模的扩大(dà)之后，却因贸然大举介入金(jīn)融行业(yè)，举债加杠杆，发(fā)理(lǐ)财产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎(yíng)来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出(chū)雪松信托200亿供应(yīng)链金融产品底层资产虚无，公司(sī)涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超过350余(yú)只理财产品(pǐn)，总(zǒng)规模超过200亿(yì)元(yuán)。相关理(lǐ)财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存(cún)在(zài)“自(zì)融”嫌疑。而相关(guān)资金募(mù)集方(fāng)、名义融资(zī)人(rén)，大(dà)多人去楼(lóu)空(kōng)，投资者追(zhuī)讨无(wú)门(mén)。

　　最近，雪松(sōng)控(kòng)股集团旗下(xià)的雪松信(xìn)托同样引起(qǐ)监管部门的关注，目前公(gōng)安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保监(jiān)工作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局(jú)也成立了工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组(zǔ)嘉应学院地址在哪里啊，嘉应学院学校地址均(jūn)在调查雪(xuě)松控(kòng)股进驻之后信(xìn)托公司的(de)违(wéi)法违(wéi)规及潜在风险情况(kuàng)。

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