金(jīn)融界5月7日消息 雪(xuě)松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔(pǔ)公(gōng)安”微信(xìn)公众号消息(xī)，广州(zhōu)市公安(ān)局黄埔区(qū)分局依法对(duì)雪松控股集(jí)团有限公司下属的广东(dōng)圆(yuán)方(fāng)投资有限(xiàn)公司等(děng)涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某等(děng)人(rén)采取刑事强制措施；已依法(fǎ)提取相关涉案数据，并已委托专业机构进(jìn)行独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉(shè)案相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相(xiāng)关责任人(rén)员主动配合调(diào)查，积极(jí)退缴违法所得(dé)。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意(yì)的(de)是，通告中信(xìn)息有(yǒu)限，主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张某是不是雪松系实(shí)控(kòng)人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心高管被控制(zhì)

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位(wèi)核心高管被控制，其中之一是曾(céng)任雪松控股副(fù)总裁的(de)林伟(wěi)龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事(shì)陈晖(huī)失联后(hòu)，雪松控股还有多名原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于半年前被控(kòng)制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控(kòng)股二(èr)号人物林伟龙(lóng)，以及(jí)曾在集(jí)团内主(zhǔ)管(guǎn)资金(jīn)的头(tóu)号人(rén)物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人(rén)所(suǒ)涉案(àn)情，一是(shì)涉(shè)众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还(hái)可能(néng)涉及集(jí)中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发(fā)和(hé)齐翔(xiáng)腾(téng)达股票，知情(qíng)人士向记者透露，林伟龙可能涉(shè)及到使(shǐ)用场外高杠杆配资(zī)，交易失败，导致雪松(sōng)的(de)资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人员多次通过电(diàn)话、微信等方式(shì)与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其本人(rén)取得联系。公司已向(xiàng)陈晖(huī)的工作单(dān)位联(lián)系询问其现状，截(jié)至目前(qián)，公司尚未收到陈晖工作单位的回(huí)复，无法确定(dìng)陈晖失联的(de)具体原因。截至本公告(gào)披露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董事(shì)正(zhèng)常履职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致(zhì)公司董事会(huì)成员低于法定(dìng)最(zuì)低人数(shù)，不会对(duì)公司董(dǒng)事(shì)会(huì)的运(yùn)作和(hé)公(gōng)司的正常经营产(chǎn)生影响，公司的经营(yíng)管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为(wèi)张劲，其(qí)于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松(sōng)控股旗下(xià)有着上市公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸(mào)易(yì)融资，在企(qǐ)业(yè)规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入(rù)金融(róng)行业，举债(zhài)加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应链金融产品底层资产虚(xū)无，公司(sī)涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理(lǐ)财(cái)产品，总规模(mó)超过200亿(yì)元(yuán)。相关理财产品的(de)底(dǐ)层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方(fāng)、名义融资人(rén)，大多人去(qù)楼空，投资者(zh滴滴总部在北京哪个区，滴滴总部北京地址ě)追讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下的雪(xuě)松信托同(tóng)样引起监管部(bù)门的关(guān)注，目(mù)前公安(ān)经侦专案组与银保监(jiān)工作组正同步进行调查。据了解，江西(xī)省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年(nián)底成立专案组调查(chá)雪(xuě)松信托(tuō)。与此同时，江西省银保监局也成立了工作组调查(chá)雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组均在调(diào)查雪松(sōng)控股进驻(zhù)之后(hòu)信托公司的(de)违法违规及潜在风险情况。

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