金融界(jiè)5月7日消息 雪松(sōng)系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下(xià)午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消息(xī)，广(guǎng)州市公安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控股集团有限公司(sī)下(xià)属的广(guǎng)东圆(yuán)方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸收公马美如简介众存款立案查处。

　　根据(jù)通(tōng)告，公安机关已对主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑(yí)人张某等人采取刑事(shì)强制措施；已(yǐ)依法提(tí)取(qǔ)相关涉(shè)案数据，并已(yǐ)委托专业机(jī)构进行独立(lì)鉴定和司(sī)法审计；已对涉案(àn)相关资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安(ān)机关敦促涉案公司相(xiāng)关(guān)责(zé)任人员主动配合调(diào)查，积极退缴违法所得。对(duì)于(yú)主动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是(shì)，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人(rén)张某是(shì)不是雪(xuě)松系(xì)实控人张劲(jìn)尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有多(duō)位(wèi)核心(xīn)高管被控制(zhì)

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)被爆有多位核心高管被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集团有限公司高管(guǎn)、齐(qí)翔腾(téng)达董事(shì)陈(chén)晖(huī)失联后，雪松控股(gǔ)还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半(bàn)年(nián)前被控(kòng)制，其(qí)中包括原雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁(cái)、雪松控股二号人(rén)物林伟(wěi)龙，以及(jí)曾(céng)在集团内主管资(zī)金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是(shì)涉众集资，二(èr)是过手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可(kě)能涉(shè)及集中交(jiāo)易雪松控股旗(qí)下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达(dá)股(gǔ)票，知情人士向记者(zhě)透露，林(lín)伟龙可能(néng)涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松的(de)资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司董事(shì)陈晖失联(lián)。近日(rì)，公司工作(zuò)人员多次(cì)通过电(diàn)话(huà)、微信等方式(shì)与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其本人(rén)取得(dé)联系。公(gōng)司已(yǐ)向(xiàng)陈晖的(de)工(gōng)作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至(zhì)目前，公司(sī)尚未(wèi)收到陈晖工作单位的(de)回(huí)复(fù)，无法确定陈晖失(shī)联的具体原因。截至本(běn)公(gōng)告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖(huī)失联(lián)不会导致公司(sī)董事(shì)会成(chéng)员低于法定(dìng)最低人数，不会对公司董事会(huì)的运作和(hé)公司(sī)的正(zhèng)常经营产生影响，公(gōng)司的经(jīng)营(yíng)管(guǎn)理一(yī)切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张(zhāng)劲，其(qí)于1997年(nián)在广州创立雪松控股，随着公司发展壮(zhuàng)大(dà)，巅(diān)峰时期的雪松控(kòng)股旗下有着上市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪松系起家于(yú)贸(mào)易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然(rán)大举介入(rù)金(jīn)融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无(wú)法偿(cháng)付(fù)债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时(shí)报(bào)》报道(dào)，指(zhǐ)出雪松信托(tuō)200亿供应(yīng)链金融产品底层(céng)资(zī)产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资(zī)人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层资产(chǎn)涉(shè)嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并存(cún)在“自融(róng)”嫌(xián)疑。而相(xiāng)关资(zī)金(jīn)募(mù)集(jí)方、名义(yì)融(róng)资人，大(dà)多人去楼空(kōng)，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪(xuě)松信托同样引(yǐn)起监管部门的关注(zhù)，目前公(gōng)安经侦专案(àn)组与银保监工作组正同步进行调查。据了解，江(jiāng)西(马美如简介xī)省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底成立专案组调(diào)查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成(chéng)立了工(gōng)作组调查雪松信(xìn)托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作(zuò)组均(jūn)在(zài)调查雪松(sōng)控股进驻之后信托公司的违法(fǎ)违规及(jí)潜在风(fēng)险情(qíng)况(kuàng)。

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