金(jīn)融(róng)界5月7日(rì)消(xiāo)息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公(gōng)安”微信公众号(hào)消息，广州市公(gōng)安局黄(huáng)埔区分局依法对雪(xuě)松控股集团有限(xiàn)公司下属的(de)广东圆方(fāng)投资有限(xiàn)公司等涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸收(shōu)公众存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公安(ān)机(jī)关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取(qǔ)刑事(shì)强制措施；已(yǐ)依法(fǎ)提取相关涉案(àn)数据，并已委托专(zhuān)业(yè)机(jī)构进行独立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉(shè)案相关资(zī)产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案(àn)公司(sī)相关责任人员主动配(pèi)合调查，积极退(tuì)缴违法所(suǒ)得。对于(yú)主动(dòng)投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪(zuì)的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的是(shì)，通告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是(shì)雪松系实控人张劲尚不得(dé)而(ér)知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有(yǒu)多位核心高管(guǎn)被控制(zhì)，其中之一是曾任雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经(jīng)报道，继稍(shāo)早前爆出雪松(sōng)控股集团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖(huī)失联后(hòu)，雪(xuě)松(sōng)控股还(hái)有多名原高管、现高管与陈晖(huī)一同于半年前(qián)被控制，其中(zhōng)包括原雪松控(kòng)股(gǔ)副(fù)总裁(cái)、雪(xuě)松控股二号人(rén)物林伟龙，以(yǐ)及曾(céng)在集团(tuán)内主管资金(jīn)的头号(hào)人物谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集(jí)资，二是(shì)过手资金拿回扣(kòu)。另外(教师一年的工作日有多少天，一年有多少周wài)，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下(xià)两家(jiā)上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知(zhī)情人士(shì)向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及(jí)到使用场外高杠杆(gān)配资，交(jiāo)易失败(bài)，导致雪松的资(zī)金受(shòu)到严(yán)重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人(rén)员(yuán)多(duō)次(cì)通(tōng)过电话、微信(xìn)等(děng)方式与公(gōng)司(sī)董事陈(chén)晖联(lián)系，均无法与其本(běn)人取得联(lián)系。公司已向陈晖的工(gōng)作(zuò)单位联系(xì)询问其现状，截至目(mù)前，公司尚(shàng)未(wèi)收到陈晖教师一年的工作日有多少天，一年有多少周工(gōng)作单(dān)位的(de)回复(fù)，无(wú)法(fǎ)确定(dìng)陈(chén)晖失(shī)联(lián)的(de)具体原因。截至(zhì)本公告披露(lù)日，公(gōng)司(sī)董事会(huì)仍有8名董(dǒng)事(shì)正常履职。董事(shì)陈晖失联不(bù)会导致公司董事(shì)会(huì)成员低(dī)于(yú)法定最(zuì)低(dī)人数，不会对公司董事会的运作和(hé)公司(sī)的正常(cháng)经(jīng)营产生(shēng)影响(xiǎng)，公司(sī)的经(jīng)营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创(chuàng)立(lì)雪松控(kòng)股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控(kòng)股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪松系起家于贸易融资(zī)，在(zài)企业规模(mó)的扩大之(zhī)后，却因贸然(rán)大(dà)举介入(rù)金(jīn)融(róng)行业，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最(zuì)终无法偿付(fù)债务，迎来(lái)了暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链(liàn)金融产品底(dǐ)层资产虚无，公(gōng)司(sī)涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松(sōng)控(kòng)股通过旗(qí)下销售团队、线上APP等渠道(dào)，向(xiàng)超过8000名投(tóu)资人发行超过(guò)350余只理财产品，总规模超过200亿(yì)元。相关(guān)理财产品(pǐn)的底层(céng)资产涉嫌虚(xū)假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存(cún)在(zài)“自融”嫌(xián)疑。而相关资(zī)金募集(jí)方、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投资(zī)者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控(kòng)股(gǔ)集团(tuán)旗(qí)下的雪(xuě)松(sōng)信托同(tóng)样引(yǐn)起监管部门的关注，目前公安经侦专案组与银(yín)保监工作(zuò)组正同步(bù)进行调(diào)查。据了解，江西(xī)省(shěng)公安(ān)厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时(shí)，江西省银保监局(jú)也成立了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士(shì)透露，公安(ān)经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工作组均在调查(chá)雪松控股进驻(zhù)之(zhī)后信托公司(sī)的违法(fǎ)违规(guī)及潜在风险(xiǎn)情(qíng)况。

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