金(jīn)融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公(gōng)众(zhòng)号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区分局依法对(duì)雪松控(kòng)股(gǔ)集团有(yǒu)限公司下属的(de)广东圆方(fāng)投(tóu)资有限公司等涉(shè)嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根(gēn)据(jù)通告，公安机关已对主要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人(rén)采取刑事强制措施；已依(yī)法提(tí)取相关涉案(àn)数据，并已委托专业(yè)机构(gòu)进行独立鉴定和司法审(shěn)计(jì)；已(yǐ)对涉案相关资(zī)产予以查封、扣押(yā)、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公司相关责(zé)任人员主动配合调(diào)查(chá)，积极退缴(jiǎo)违法所得。对(duì)于(yú)主动投案(àn)、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注(zhù)意的是，通告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得(dé)而(ér)知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多位核心高管被控制，其(qí)中之一(yī)是曾任雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继(jì)稍早(zǎo)前爆(bào)出(chū)雪松控股集团有限公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管(guǎn)与陈晖(huī)一同于(yú)半年前被(bèi)控制，其中包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股二号人物林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主(zhǔ)管资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所(suǒ)涉案情，一(yī)是涉众集资，二是(shì)过手(shǒu)资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙(lóng)还可能(néng)涉(shè)及集中交易(yì)雪松控(kòng)股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用(yòng)场外高杠杆配(pèi)资，交易失(shī)败，导致雪(xuě)松的资(zī)金受(shòu)到严重(zhòng)亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾达(dá)发布公告称(chēng)，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工(gōn上尉是什么级别，上尉是连长还是营长g)作人员多次通过电话、微信等(děng)方式与公司董事陈晖联系，均无(wú)法与(yǔ)其本人(rén)取得(dé)联(lián)系。公司(sī)已向(xiàng)陈晖的(de)工作单位联(lián)系询问其现状，截至目(mù)前，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确(què)定陈晖失联的(de)具体原因(yīn)。截至本(běn)公告(gào)披露日，公司董事会(huì)仍(réng)有(yǒu)8名董事正(zhèng)常履职。董事(shì)陈晖(huī)失联不(bù)会(huì)导致公司董事会成员低于法(fǎ)定最(zuì)低人数，不会对公(gōng)司董事会的运(yùn)作和公司的正常经(jīng)营产生影响，公司的经营(yíng)管理(lǐ)一切(qiè)正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于(yú)1997年(nián)在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松(sōng)控股旗下有着(zhe)上市(shì)公司(sī)雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾(téng)达等(děng)企业。梦(mèng)想成为(wèi)“中国嘉(jiā)能(néng)可”的雪松系起家于贸易融资(zī)，在企业规模的扩大之后，却因(yīn)贸然大举介入金(jīn)融行业，举债加杠(gāng)杆(gān)，发理财产品，最终无法(fǎ)偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供(gōng)应链金融产品底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过(guò)旗下(xià)销(xiāo)售团队、线(xiàn)上(shàng)APP等(děng)渠(qú)道，向超过(guò)8000名(míng)投资人发(fā)行超过350余只理(lǐ)财产品(pǐn)，总规模超过200亿(yì)元。相关理财产(chǎn)品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资(zī)人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗(qí)下的雪(xuě)松信托同样引起监管部门的关注，目前公安(ān)经侦专(zhuān)案组与银保监工作组正同步进行(xíng)调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年(nián)底(dǐ)成立专案组调查雪松信(xìn)托。与此同时，江西省银保监局也成立(lì)了工(gōng)作(zuò)组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专案组与银保监工作组均在(zài)调查雪(xuě)松控股进驻(zhù)之后信托公(gōng)司(sī)的违(wéi)法违规及(jí)潜在风(fēng)险情况。

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