金(jīn)融界5月7日消息 雪松系(xì)正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信(xìn)公众号消息，广州市公安局黄埔(pǔ)区分(fēn)局依法对雪(xuě)松控(kòng)股集团有限公司下(xià)属的广东圆(yuán)方投资有限公司(sī)等(děng)涉(shè)嫌非法吸收(shōu)公(gōng)众存款立案查(chá)处。

　　根据(jù)通(tōng)告，公安机关已对主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张某等(děng)人采取刑(xíng)事(shì)强制措施(shī)；已依(yī)法提取相关涉案数据(jù)，并已委托专业(yè)机构进(jìn)行独(dú)立鉴(jiàn)定和司(sī)法审计(jì)；已对涉(shè)案相关资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安机关(guān)敦促涉案公司相关责任人员(yuán)主(zhǔ)动配合调查，积极退(tuì)缴违法(fǎ)所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪(xuě)松系实控人(rén)张劲尚(shàng)不得而知(zhī)。

　　日前雪松控(kòng)股有多(duō)位核心高(gāo)管(guǎn)被控(kòng)制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位(wèi)核心高管被控制，其中之一是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍(shāo)早前爆出(chū)雪松控股集团有限(xiàn)公司高(gāo)管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松(sōng)控股(gǔ)还有(yǒu)多名原(yuán)高(gāo)管(guǎn)、现高管与(yǔ)陈(chén)晖一同于半年前被控制，其中包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪松控股二(èr)号人物林伟龙，以及曾在(zài)集团(tuán)内(nèi)主(zhǔ)管(guǎn)资金(jīn)的头号人物谢(xiè)少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是(shDHC属于什么档次，dhc属于什么档次的化妆品ì)涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪松(sōng)控(kòng)股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露(lù)，林伟龙可能涉及(jí)到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪松的资金(jīn)受到(dào)严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾(téng)达发布公告称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公司工作人员(yuán)多次通过(guò)电话、微信等方式(shì)与(yǔ)公(gōng)司董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本(běn)人取得联系。公司已向陈(chén)晖的工(gōng)作单(dān)位(wèi)联系询(xún)问其现状，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作单位的回复，无(wú)法确(què)定陈晖(huī)失联的具体原因(yīn)。截至本公告披露日，公司董事(shì)会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失(shī)联不会导致公司董事会成员低于法定最低(dī)人数(shù)，不会对公司董事会的运作(zuò)和公司(sī)的正常(cháng)经(jīng)营产生影(yǐng)响(xiǎng)，公(gōng)司(sī)的经营管理一切正常(cháng)。

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　　“中国嘉(jiā)能(néng)可” 迎来(lái)了(le)暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪(xuě)松控(kòng)股，随着公司发(fā)展壮大(dà)，巅峰(fēng)时期(qī)的雪松控股旗(qí)下有(yǒu)着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸(mào)易融资，在企业规(guī)模的扩大之后，却因贸然大举(jǔ)介入金融(róng)行业(yè)，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终(zhōng)无法(fǎ)偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪松信托200亿供应链金融(róng)产品底层(céng)资产虚无，公(gōng)司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗(qí)下销售团(tuán)队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名(míng)投资人(rén)发行超过350余只理财产(chǎn)品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财(cái)产品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资金募集方、名义(yì)融资人，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股集团旗下(xià)的雪松信(xìn)托同样(yàng)引(yǐn)起监管部门的(de)关注(zhù)，目前公安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银(yín)保(bǎo)监工作组正同步进行(xíng)调查。据(jù)了解，江(jiāng)西省公安厅(tīng)经(jīng)侦总队已于2022年底成立专(zhuān)案组调(diào)查雪松信托。与此同时，江西省银保监(jiān)局(jú)也成立了工(gōng)作(zuò)组调(diào)查雪松信托。

　　知情人(rén)士(shì)透(tòu)露，公安经侦专案(àn)组与(yǔ)银保监工作组均(jūn)在(zài)调查雪松(sōng)控股(gǔ)进驻之后(hòu)信托公司的违法违规及潜(qián)在风险(xiǎn)情况。

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