金融界(jiè)5月7日消息 雪(xuě)松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公(gōng)众号消息(xī)，广州市公安局黄(huáng)埔区分局依法对(duì)雪松控股集团(tuán)有限公司下属的广东圆方(fāng)投(tóu)资有限公(gōng)司等(děng)涉(shè)嫌非法吸收公众存款立案(àn)查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑事(shì)强(qiáng)制(zhì)措施(shī)；已(y衢州是哪个省的城市 衢州在浙江富裕吗ǐ)依法提取相关涉案数(shù)据(jù)，并已委托专业机构进行独立(lì)鉴(jiàn)定和司法审(shěn)计(jì)；已对涉案相关资(zī)产予以查(chá)封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案(àn)公(gōng)司相(xiāng)关责任人(rén)员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投(tóu)案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中(zhōng)信(xìn)息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是雪(xuě)松(sōng)系实控人张劲尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位核心高(gāo)管被控制

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)被爆有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制，其中之一(yī)是(shì)曾任雪松控(kòng)股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早前爆(bào)出雪松控(kòng)股(gǔ)集团有限公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失(shī)联后(hòu)，雪松控股(gǔ)还有多(duō)名原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于(yú)半年前被(bèi)控制，其中包(bāo)括(kuò)原雪松控(kòng)股副总裁、雪松(sōng)控(kòng)股二号(hào)人物林(lín)伟(wěi)龙，以及曾(céng)在集团内主管资金的(de)头(tóu)号人物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉众集资(zī)，二是过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟(wěi)龙还(hái)可能(néng)涉及集中交易雪(xuě)松控(kòng)股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙(lóng)可(kě)能涉(shè)及到(dào)使(shǐ)用(yòng)场外高(gāo)杠(gāng)杆配资，交易失败(bài)，导致(zhì)雪松(sōng)的资(zī)金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人员(yuán)多次(cì)通过电(diàn)话、微信等方式(shì)与公(gōng)司董(dǒng)事陈晖联系(xì)，均无法与(yǔ)其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系(xì)询问其现状，截至(zhì)目(mù)前，公(gōng)司尚未收(shōu)到陈晖工作单位(wèi)的回复，无法确定(dìng)陈晖失联(lián)的(de)具(jù)体原因(yīn)。截至本公(gōng)告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事(shì)陈晖(huī)失联不会导(dǎo)致(zhì)公司董(dǒng)事会(huì)成(chéng)员(yuán)低于法定最(zuì)低人(rén)数，不会对公司董事会的运作和公(gōng)司的正(zhèng)常经营产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在广州创(chuàng)立雪(xuě)松控股，随着公司(sī)发展壮大(dà)，巅峰时期(qī)的雪松控股(gǔ)旗下(xià)有着上市(shì)公司雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐(qí)翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的(de)雪松系起家于贸(mào)易融资，在企业规模的扩大(dà)之后，却因贸然大(dà)举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终(zhōng)无法偿(cháng)付债务(wù)，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供(gōng)应链金融产(chǎn)品底(dǐ)层资产虚无，公(gōng)司涉(shè)嫌自(zì)融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控(kòng)股(gǔ)通过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理(lǐ)财产品(pǐn)，总(zǒng)规模(mó)超过200亿元(yuán)。相关(guān)理财产(chǎn)品的底层资(zī)产涉(shè)嫌虚假(jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而(ér)相(xiāng)关资金募集(jí)方、名(míng)义融(róng)资人(rén)，大多(duō)人去楼(lóu)空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控(kòng)股(gǔ)集团旗下(xià)的雪松信托(tuō)同样引起监管部门的关注，目前(qián)公(gōng)安(ān)经(jīng)侦专案(àn)组与(yǔ)银(yín)保监工作(zuò)组(zǔ)正同步进(jìn)行(xíng)调查。据了(le)解，江西省(shěng)公安(ān)厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立专案(àn)组(zǔ)调查雪松信托。与此(cǐ)同时，江(jiāng)西(xī)省银保监局也成立(lì)了工作(zuò)组调查雪(xuě)松(sōng)信托。

　　知(zhī)情(qíng)人士透露，公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法(fǎ)违规及潜在风(fēng)险(xiǎn)情况。

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