金融界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公安”微(wēi)信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团(tuán)有(yǒu)限公司下属(shǔ)的广东圆(yuán)方投(tóu)资有限(xiàn)公司等涉(shè)嫌非法(fǎ)吸收(shōu)公众存款立案查处。

　　根据通告(gào)，公安(ān)机关(guān)已(yǐ)对主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某等(děng)人采取刑事强(qiáng)制措(cuò)施(shī)；已依法提取(qǔ)相关涉案数(shù)据，并(bìng)已委托专(zhuān)业(yè)机构进行(xíng)独(dú)立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案(àn)公(gōng)司相(xiāng)关责(zé)任人员(yuán)主动配合调查(chá)，积极退缴违法(fǎ)所得。对(duì)于主动(dòng)投(tóu)案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法(fǎ)从(cóng)轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告(gào)中信息有限(xiàn)，主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某是(shì)不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多(duō)位核心高(gāo)管(guǎn)被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有(yǒu)多位(wèi)核心高管被(bèi)控制，其中之一是曾(céng)任雪(xuě)松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早前爆出(chū)雪(xuě)松控股集(jí)团(tuán)有(yǒu)限公司高管、齐(qí)翔腾达(dá)董(dǒng)事陈晖失联(lián)后，雪松控股(gǔ)还有(yǒu)多(duō)名(míng)原高管、现高管与(yǔ)陈(chén)晖一(yī)同于半年前(qián)被控制，其中(zhōng)包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股二号(hào)人物(wù)林伟龙，以及曾在集(jí)团内主管资金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二(èr)人所(suǒ)涉(shè)案情，一是涉(shè)众集资(zī)，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可(kě)能涉(shè)及集中交易雪松控(kòng)股旗下两(liǎng)家上(shàng)市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可(kě)能涉及到使用场外高杠杆(gān)配资，交易(yì)失败，导致雪松的资(zī)金受到(dào)严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔腾达发(fā)布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联(lián)系。公(五谷轮回是什么意思的梗，五谷轮回之所是指什么地方gōng)司已向陈晖的工(gōng)作(zuò)单(dān)位联系询问(wèn)其(qí五谷轮回是什么意思的梗，五谷轮回之所是指什么地方)现状，截至目前，公司(sī)尚未收(shōu)到陈晖工作(zuò)单位的回(huí)复，无法确定陈晖失联(lián)的具(jù)体(tǐ)原(yuán)因。截至本公告披(pī)露日，公(gōng)司董事会仍(réng)有(yǒu)8名董(dǒng)事(shì)正常履(lǚ)职。董(dǒng)事陈晖失(shī)联不会导致(zhì)公(gōng)司董事会(huì)成(chéng)员低于法定(dìng)最(zuì)低人(rén)数，不(bù)会对公司董事(shì)会的运作和公司的正常经营产生影响，公司的经(jīng)营管(guǎn)理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了暴(bào)雷结局(jú)

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在(zài)广州创立雪松控(kòng)股，随着公司(sī)发展(zhǎn)壮大，巅峰时期(qī)的雪松控股旗下有着上市公司(sī)雪松(sōng)发展、齐(qí)翔腾达(dá)等企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业(yè)规模的扩大之后，却(què)因贸然(rán)大举介入金融行(xíng)业，举债(zhài)加杠杆(gān)，发理财(cái)产品，最终无法偿付债(zhài)务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融(róng)产品(pǐn)底(dǐ)层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下(xià)销(xiāo)售(shòu)团队(duì)、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人发行(xíng)超过350余只理(lǐ)财产品，总(zǒng)规(guī)模(mó)超过200亿元。相关理(lǐ)财产(chǎn)品的底层资产(chǎn)涉嫌虚(xū)假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多人去楼(lóu)空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注(zhù)，目(mù)前(qián)公(gōng)安(ān)经侦专案(àn)组与银保监工作组正同步进行调查。据了解(jiě)，江西省公安厅(tīng)经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案组调查雪松(sōng)信(xìn)托。与此同时，江西省银(yín)保监(jiān)局也成(chéng)立了(le)工作组调(diào)查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透(tòu)露，公安经侦专(zhuān)案组与银保监工(gōng)作组均在调查雪松控(kòng)股进驻之后信托公司(sī)的(de)违法(fǎ)违规及潜(qián)在风险情况(kuàng)。

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