金融界(jiè)5月7日消息(xī) 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股集团有限(xiàn)公司下属的广东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通(tōng)告(gào)，公(gōng)安机关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑事(shì)强(qiáng)制(zhì)措施(shī)；已依(yī)法提取相关涉案数(shù)据，并已委托专业(yè)机构进行独(dú)立鉴定和司法审计；已对涉案相关资(zī)产予以查封(fēng)、扣押(yā)、冻结。公(gōng)安机(jī)关敦(dūn)促涉案公(gōng)司相关责任人员主动配合(hé)调查，积极退(tuì)缴违法所得。对于主动投(tóu)案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信息有限，主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实控(kòng)人(rén)张劲尚不得(dé)而(ér)知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心高管被控(kòng)制

　　日(rì)前(qián)雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据(jù)第一(yī)财经报道，继稍(shāo)早(zǎo)前爆(bào)出雪松(sōng)控(kòng)股集团(tuán)有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈(chén)晖失联后(hòu)，雪松控(kòng)股(gǔ)还有多名原高管、现高管与陈晖一(yī)同于(yú)半年前被控制(zhì)，其中包(bāo)括原雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁、雪松(sōng)控(kòng)股二号人(rén)物林伟龙(lóng)，以及曾(céng)在集团内(nèi)主管资金的(de)头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二(古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人èr)人所涉案情(qíng)，一(yī)是(shì)涉众集资，二(èr)是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还可能涉(shè)及集中交(jiāo)易雪松控股旗下(xià)两(liǎng)家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票(piào)，知(zhī)情人士向记者(zhě)透(tòu)露(lù)，林伟龙可(kě)能涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致(zhì)雪松的(de)资金受到严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔腾(téng)达发布公告称，公(gōng)司董事陈晖(huī)失(shī)联。近(jìn)日，公司工(gōng)作人员多次通过电(diàn)话(huà)、微(wēi)信等方式与公(gōng)司(sī)董(dǒng)事陈晖(huī)联系，均无法与其本人(rén)取得(dé)联系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位联系(xì)询问其现状(zhuàng)，截(jié)至目前，公司(sī)尚未收到陈晖(huī)工(gōng)作单位的回复，无法(fǎ)确定陈(chén)晖失(shī)联的(de)具(jù)体原因(yīn)。截至本公告披(pī)露日，公司(sī)董事会仍有8名董(dǒng)事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会(huì)导致公司董(dǒng)事会成员低于法定(dìng)最低人数，不会对公司(sī)董事会的运作和公司的正常经(jīng)营产生(shēng)影(yǐng)响，公司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系(xì)”创(chuàng)始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的(de)雪松控股旗下有着上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦(mèng)想成(chéng)为(wèi)“中国(guó)嘉能可”的(de)雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩(kuò)大之后，却因(yīn)贸然大举介(jiè)入金融行业，举债加(jiā)杠杆(gān)，发理财产品，最终无(wú)法偿(cháng)付债务，迎(yíng)来(lái)了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时(shí)报》报道，指(zhǐ)出雪(xuě)松信托200亿(yì)供应链金融产(chǎn)品底层(céng)资产(chǎn)虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股(gǔ)通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过(guò)8000名投(tóu)资人发行超(chāo)过350余只(zhǐ)理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底(dǐ)层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在(zài)“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资金募集(jí)方(fāng)、名(míng)义融资人，大多人去(qù)楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松控(kòng)股(gǔ)集团旗下的雪松信(xìn)托(tuō)同样引起监管部门(mén)的关注，目前公安(ān)经侦专案组(zǔ)与银(yín)保监工(gōng)作组正同步进行调查。据(jù)了解，江西省公(gōng)安厅经侦(zhēn)总(zǒng)队已于2022年底成(chéng)立专(zhuān)案(àn)组调查雪松(sōng)信托。与此同时，江西(xī)省银(yín)保监局(jú)也成立了工(gōng)作组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公(gōng)安(ān)经侦专案组与银(yín)保监工(gōng)作组均(jūn)在调查(chá)雪松控股进驻之(zhī)后(hòu)信托公司的违法违规(guī)及(jí)潜在风险情(qíng)况(kuàng)。

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