金融界5月7日消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公安(ān)”微信(xìn)公众号消息(xī)，广州市公安(ān)局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)下(xià)属的广东(dōng)圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收(shōu)公众存款立案(àn)查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关(guān)已对主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取刑事(shì)强(qiáng)制措施(shī)；已依法(fǎ)提取(qǔ)相关涉(shè)案数据，并(bìng)已委托专业机构进(jìn)行(xíng)独立(lì)鉴(jiàn)定和司法审计；已(yǐ)对涉(shè)案相关(guān)资(zī)产予(yǔ)以查封、扣(kòu)押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公司(sī)相关责任(rèn)人(rén)员主动(dòng)配(pèi)合调(diào)查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案(àn)、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的(de)，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意(yì)的是(shì)，通告中(zhōng)信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得而(ér)知(zhī)。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位核心(xīn)高管被控制，其中(zhōng)之(zhī)一是曾(céng)任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据(jù)第(dì)一财(cái)经报道(dào)，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团有限(xiàn)公司(sī)高管、齐(qí)翔腾达(dá)董事陈晖失联后(hòu)，雪松控股(gǔ)还有多名原高管、现高(gāo)管与陈(chén)晖一同于半年前被控制，其中包(bāo)括(kuò)原雪(xuě)松控股副总裁、雪(xuě)松控股(gǔ)二号人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管(guǎn)资(zī)金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是(shì)过手资金拿回(huí)扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及集(jí)中交易雪松(sōng)控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知(zhī)情人士向记(jì)者透露，林伟龙可能(néng)涉及到使(shǐ)用场外(wài)高杠杆(gān)配资，交易失(shī)败，导(dǎo)致(zhì)雪松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告(gào)称，公(gōng)司董事陈晖失联(lián)。近(jìn)日，公司工作人员多次通(tōng)过(guò)电话(huà)、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其本人取得联(lián)系。公司已向陈(chén)晖的工作单位(wèi)联(lián)系询(xún)问(wèn)其(qí)现(xiàn)状(zhuàng)，截至目前，公司(sī)尚(shàng)未收到陈晖工(gōng)作(zuò)单位的回复，无法(fǎ)确定陈(chén)晖失(shī)联的具(jù)体原因。截(jié)至(zhì)本公告披露(lù)日，公(gōng)司董事会仍(réng)有8名董(dǒng)事正常履职。董(dǒng)事(shì)陈晖失联不会导(dǎo)致公司董(dǒng)事会成员低于(yú)法定最低(dī)人数(shù)，不会对公司董事会(huì)的(de)运作和公司的正(zhèng)常经(jīng)营产生影响，公司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上(shàng)市公(gōng)司雪(xuě)松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系(xì)起家于(yú)贸易融资(zī)，在企业规模的扩(kuò)大(dà)之后，却(què)因贸然大(dà)举介入金(jīn)融行业(yè)，举债加杠(gāng)杆，发理财(cái)产品，最终无法偿(cháng)付债(zhài)务，迎来(lái)了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供(gōng)应链金融(róng)产品底层(céng)资产虚无，公司涉(shè)嫌自(zì)融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控股通过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发(fā)行超过350余只理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产品(pǐn)的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义(yì)融资人，大多人去楼空，投资者追(zhuī青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克)讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团(tuán青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克)旗下的雪松信托同(tóng)样引(yǐn)起(qǐ)监管部门的关注，目前(qián)公(gōng)安经(jīng)侦专案(àn)组与银(yín)保监工作组正同步进行调查。据(jù)了解，江西省公安厅(tīng)经侦(zhēn)总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底成立(lì)专(zhuān)案(àn)组调查雪松信托(tuō)。与此(cǐ)同(tóng)时，江西省(shěng)银(yín)保监局也成立(lì)了工作组调(diào)查雪(xuě)松信托(tuō)。

　　知(zhī)情(qíng)人士(shì)透(tòu)露(lù)，公(gōng)安经(jīng)侦专案(àn)组与(yǔ)银(yín)保监工作组(zǔ)均在(zài)调查(chá)雪松控股(gǔ)进驻之后信托公司的(de)违法违规及(jí)潜在风险情况。

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