金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广州(zhōu)黄埔公(gōng)安”微(wēi)信(xìn)公众号消息，广州市公安局黄埔区分(fēn)局(jú)依法对雪松控(kòng)股集团有限(xiàn)公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查(chá)处。

　　根据通告，公安(ān)机关已(yǐ)对(duì)主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事强(qiáng)制措施；已(yǐ)依法提取相(xiāng)关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和(hé)司法(fǎ)审计；已对(duì)涉案相关资(zī)产予以(yǐ)查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相(xiāng)关责(zé)任人(rén)员主动配合调查，积极退缴违(wéi)法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告(gào)中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张某是不(bù)是雪松系实控人张劲(jìn)尚不(bù)得(dé)而(ér)知。

　　日(rì)前雪松控股有(yǒu)多位(wèi)核(hé)心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控(kòng)股被(bèi)爆有多位(wèi)核(hé)心高管被(bèi)控制，其中之(zhī)一是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早(zǎo)前爆(bào)出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松控股(gǔ)还有多名原高管(guǎn)、现(xiàn)高管与(yǔ)陈晖(huī)一同于半(bàn)年前被控(kòng)制，其中包(bāo)括原雪松控(kòng)股副(fù)总(zǒng)裁(cái)、雪松控(kòng)股二(èr)号(hào)人物(wù)林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管资(zī)金的(de)头号人物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资20斤是几kg 20斤是多少磅(zī)，二是过手(shǒu)资金拿(ná)回扣。另外，林(lín)伟龙(lóng)还(hái)可能涉及集(jí)中交易雪松控股旗(qí)下两家上市(shì)公(gōng)司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能(néng)涉及到使用(yòng)场外(wài)高(gāo)杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪松的(de)资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔(xiáng)腾(téng)达(dá)发布公(gōng)告称，公司董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖失联。近日，公司工作人员多次通过(guò)电话、微(wēi)信(xìn)等方式与公司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其本(běn)人取得联(lián)系。20斤是几kg 20斤是多少磅公(gōng)司已向陈晖的(de)工作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈(chén)晖工(gōng)作单位的回复，无(wú)法确定(dìng)陈(chén)晖失(shī)联的具体原(yuán)因。截(jié)至本公告披露(lù)日(rì)，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事(shì)陈晖失联不会导(dǎo)致公(gōng)司董事会成员低于法定(dìng)最低(dī)人数(shù)，不会对公司(sī)董事会的运作(zuò)和公司(sī)的正常经营产(chǎn)生影(yǐng)响，公司的经营管理一(yī)切正(zhèng)常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始人为张劲，其(qí)于(yú)1997年在(zài)广州创立雪(xuě)松控股，随(suí)着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪(xuě)松(sōng)控股旗下有着(zhe)上市公司雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达等企(qǐ)业(yè)。梦想成(chéng)为“中国(guó)嘉(jiā)能可”的雪(xuě)松(sōng)系起家(jiā)于贸(mào)易融(róng)资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报(bào)》报道，指出(chū)雪松信托200亿供应链(liàn)金融产品底层资产(chǎn)虚无，公(gōng)司涉嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通(tōng)过旗(qí)下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模(mó)超过200亿元。相关(guān)理财产品的底(dǐ)层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存(cún)在“自(zì)融(róng)”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资金募集方(fāng)、名义融资人(rén)，大多人(rén)去楼空，投资者追讨(tǎo)无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗下的(de)雪松信托同样(yàng)引(yǐn)起监管部门的关(guān)注，目前公安经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工(gōng)作组正同步进行调查。据了(le)解，江西省公安厅经侦总队(duì)已于2022年底(dǐ)成立专(zhuān)案(àn)组调查雪松(sōng)信托。与此同时，江(jiāng)西省银(yín)保监局也成立了工作组调查雪(xuě)松信托(tuō)。

　　知情(qíng)人士透露，公安(ān)经侦专案组与银保监工(gōng)作组(zǔ)均在(zài)调查(chá)雪松(sōng)控股(gǔ)进驻之后(hòu)信(xìn)托公司的(de)违法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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