金融界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日(rì)下(xià)午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔区分局依法对雪松(sōng)控股集团有(yǒu)限公(gōng)司(sī)下属的广(guǎng)东圆(yuán)方投资有(yǒu)限公司(sī)等涉(shè)嫌非(fēi)法吸收公众(zhòng)存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事强制(zhì)措施；已(yǐ)依法提取(qǔ)相关涉(shè)案数(shù)据(jù)，并(bìng)已委托专业机构进(jìn)行(xíng)独立鉴(jiàn)定和司(sī)法(fǎ)审计；已对涉(shè)案相关资产予以(yǐ)查(chá)封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉案公司(sī)相关(guān)责任人员主动(dòng)配合调查(chá)，积(jī)极退缴违法所(suǒ)得。对于(yú)主动(dòng)投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依(yī)法(fǎ)从轻处罚(fá)。

　　值得注意(yì)的是，通(tōng)告中信息(xī)有限，主要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚不得而知(zhī)。

　　日前(qián)雪(xuě)松控股有多位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多(duō)位核心(xīn)高管被控(kòng)制，其中之一是(shì)曾任雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一(yī)财经报道(dào)，继(jì)稍早前爆出(chū)雪松控(kòng)股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪(xuě)松控股还(hái)有(yǒu)多(duō)名原高管、现高管与(yǔ)陈晖(huī)一同于半年(nián)前被控制(zhì)，其中(zhōng)包(bāo)括原雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号人物(wù)林伟(wěi)龙，以及曾(céng)在集(jí)团内主管资金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一(yī)是涉(shè)众集资，二是(shì)过手资金拿(ná)回扣。另(lìng)外，林伟龙还可(kě)能涉(shè)及集中(zhōng)交易(yì)雪松控股旗下两(liǎng)家上市公司(sī)――*ST雪(xuě)发(fā)和齐翔腾达(dá)股(gǔ)票，知情人(rén)士(shì)向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导(dǎo)致雪松的资金(jīn)受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人(rén)员多(duō)次通过电(diàn)话、微(wēi)信等(děng)方式(shì)与公司董事陈(chén)晖(huī)联系，均无法与其本人取(qǔ)得联系。公(gōng)司已向(xiàng)陈晖的工(gōng)作单位联系询问其现状，截至(zhì)目前(qián)，公司(sī)尚未收到陈晖工作单位的回复，无(wú)法确定(dìng)陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至本公告披露日，公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会(huì)成(chéng)员低于法(fǎ)定最低人数，不(bù)会对公(gōng)司董事会的(de)运作和(hé)公司的正常经营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结(jié)局(jú)

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年(nián)在广州(zhōu)创立雪松控股(gǔ)，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰(fēng)时期的雪松控股旗下有着(zhe)上市公(gōng)司雪松发(fā)展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可(kě)”的雪松系起(qǐ)家(jiā)于贸易融资(zī)，在企业规模的扩大(dà)之后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金融产品(pǐn)底层资(zī)产虚(xū)无(wú)，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松(sōng)控股通过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人(rén)发(fā)行超过350余只理财产(chǎn)品(pǐn)，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财产(chǎn)品(pǐn)的(de)底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方、名义(yì)融(róng)资人(rén)，大多(duō)人去楼空(kōng)，投资(zī)者追讨(tǎo)无(wú)门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的(de)雪松信托同(tóng)样(yàng)引起监管部(bù)门的关注，目(mù)前公安经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工(gōng)作组(zǔ)正同步进行调查。据(jù)了解(jiě)，江(jiāng)西省公安厅经侦总队(duì)已于2022年底成立专(zhuān)案组调查(chá)雪松信(xìn)托(tuō)。与此同时(shí)，江西省银(yín)保监(jiān)局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保监(jiān)工(gōng)作组均(jūn)在调查雪松控股进驻之后信(xìn)托(tuō)公司的违法违规及潜在(zài)风险情况(kuàng)。

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