金融界(jiè)5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消(xiāo)息，广州市(shì)公安局黄埔区分局依法对雪松(sōng)控股集团有限公(gōng)司下属的广(guǎng)东(dōng)圆方(fāng)投资有限公司(sī)等涉嫌(xián)非法吸收公众存款立(lì)案查处。

　　根(gēn)据通告，公安(ān)机关已对主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人(rén)张某等人采取(qǔ)刑事强制措(cuò)施(shī)；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业(yè)机构进行(xíng)独立鉴定和司法审计；已对(duì)涉案相关(guān)资(zī)产予以查封、扣押(yā)、冻结(jié)。公安机关敦促(cù)涉案(àn)公司相(xiāng)关责任人员主动(dòng)配(pèi)合调(diào)查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的(de)是，通告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某是不是雪松系实控人(rén)张劲尚(shàng)不(bù)得而知。

　　日前(qián)雪(xuě)松控(kòng)股有多位核心高(gāo)管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多(duō)位核心高管被控制(zhì)，其中之一(yī)是曾(céng)任雪松控股副总裁(cái)的(de)林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集团有限公司高管(guǎn)、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有多名原高(gāo)管、现高管与(yǔ)陈晖(huī)一同(tóng)于半年前被(bèi)控(kòng)制，其中(zhōng)包括(ku兔子一年生几窝，兔子一年生几窝,一窝几只ò)原雪(xuě)松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟龙，以及曾在集(jí)团内(nèi)主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是涉众(zhòng)集资(zī)，二(èr)是过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集中(zhōng)交易雪松控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐(qí)翔腾达股票，知情人士向记(jì)者透露(lù)，林伟龙可能涉及到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松(sōng)的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人(rén)员多次通过电(diàn)话、微(wēi)信等(děng)方式与公司董事陈晖联(lián)系，均无(wú)法与其(qí)本人取得联系。公司已向陈(chén)晖的工作单位联系(xì)询问其(qí)现状(zhuàng)，截至目前(qián)，公司尚(shàng)未收到陈(chén)晖工作(zuò)单位(wèi)的(de)回复，无(wú)法确定(dìng)陈(chén)晖失(shī)联的具体(tǐ)原因。截至本公告披露日(rì)，公司董事会仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖(huī)失联不(bù)会导致(zhì)公司董事(shì)会成员低于法定最低人数，不会对公(gōng)司董事会的运作和(hé)公司(sī)的正常(cháng)经营产生影响，公司的经营管(guǎn)理(lǐ)一(yī)切(qiè)正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时期(qī)的雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)旗下有着上(shàng)市公司(sī)雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可(kě)”的(de)雪松系(xì)起(qǐ)家(jiā)于贸易(yì)融资，在企业规模的扩(kuò)大之后(hòu)，却因贸(mào)然大举(jǔ)介入(rù)金融行(xíng)业，举(jǔ)债(zhài)加杠杆，发(fā)理财产(chǎn)品(pǐn)，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信(xìn)托(tuō)200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超(chāo)过(guò)8000名投(tóu)资(zī)人发行超过350余(yú)只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关(guān)理财产品的(de)底层资产(chǎn)涉嫌(xián)虚假“空(kōng)转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募集方、名(míng)义融资人，大多(duō)人去楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股集团旗(qí)下的雪松信托同(tóng)样引起监管(guǎn)部(bù)门的关(guān)注，目前(qián)公安(ān)经侦专案组与银保(bǎo)监(jiān)工作组(zǔ)正同(tóng)步进行调查(chá)。据了解，江西省公(gōng)安厅(tīng)经侦总队已于(yú)2022年底(dǐ)成立专案组调查(chá)雪松信托(tuō)。与此同时，江(jiāng)西省银保监(jiān)局也(yě)成立了工(gōng)作(zuò)组(zǔ)调查雪松(sōng)信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组(zǔ)与银保(bǎo)监(jiān)工(gōng)作组均在(zài)调查雪(xuě)松控股(gǔ)进(jìn)驻(zhù)之后(hòu)信托公司的(de)违法违规及潜在风(fēng)险情况。

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