金融界5月7日消息 雪松(sōng)系正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股集(jí)团有限公(gōng)司下属的广东圆方投资(zī)有限公司(sī)等(děng)涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑(xíng)事(shì)强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进(jìn)行独立鉴定和(hé)司法(fǎ)审(shěn)计；已对(duì)涉案相(xiāng)关资产予以查封(fēng)、扣押(yā)、冻结(jié)。公安机关敦促涉(shè)案公司相关责任人(rén)员主动配合调查，积极退缴违法所得。对(duì)于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松系实控(kòng)人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核(hé)心高管被控(kòng)制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多位核(hé)心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副(fù)总(zǒng)裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集团有(yǒu)限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控(kòng)股还有多名原(yuán)高管、现高管(guǎn)与陈(chén)晖一同于半(bàn)年前被(bèi)控制，其中包括(kuò)原雪松控(kòng)股(gǔ)副总(zǒng)裁、雪松控股(gǔ)二(èr)号(hào)人物林伟龙，以(yǐ)及(jí)曾在(zài)集团内(nèi)主管(guǎn)资(zī)金的头号人物谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所涉案情(qíng)，一(yī)是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交易(yì)雪松控股(gǔ)旗下(xià)两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情人士向(xiàng)记者(zhě)透露，林伟龙可能(néng)涉及到使(shǐ)用(yòng)场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的资金受到严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公(gōng)司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工作人员(yuán)多次通(tōng)过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取(qǔ)得联系。公司(sī)已(yǐ)向陈晖的(de)工作单位联(lián)系询问(wèn)其现状，截(jié)至(zhì)目前，公司尚未(wèi)收(shōu)到陈晖工作(zuò)单位(wèi)的回复，无法确定陈(chén)晖(huī)失联的具体原(yuán)因。截(jié)至(zhì)本公告(gào)披露日，公(gōng)司董(dǒng)事(shì)会(huì)仍有8名董事正常履(lǚ)职(zhí)。董事陈晖失(shī)联不会导致公司(sī)董事(shì)会(huì)成员低于法定最低人(rén)数，不会对公司董(dǒng)事会的运(yùn)作和公司的正(zhèng)常经营产生影响，公司的经营管理一(yī)切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年(nián)在广州创(chuàng)立雪松控(kòng)股，随着(zhe)公(gōng)司发展壮大，巅峰时(shí)期(qī)的雪松控(kòng)股旗(qí)下有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等(děng)企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸易(yì)融资，在(zài)企业规(guī)模的(de)扩大之后，却(què)因贸(mào)然大举介(jiè)入金(jīn)融行业，举(jǔ)债加杠(gāng)杆，发理财产品(pǐn)，最终(zhōng)无法偿付茶名如鱼水是什么茶 如鱼水是什么品种(fù)债务，迎来(lái)了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿(yì)供应链(liàn)金融(róng)产品(pǐn)底(dǐ)层资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控股通过旗(qí)下(xià)销售团队、线(xiàn)上(shàng)APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人(rén)发行超过350余只理财(cái)产品，总规模超过(guò)200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层资(zī)产涉嫌(xián)虚(xū)假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存在(zài)“自融”嫌疑。而(ér)相关(guān)资金募集(jí)方、名(míng)义融资人(rén)，大多(duō)人去楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控(kòng)股集团旗下的(de)雪松信托同(tóng)样引起监管部门(mén)的(de)关注，目(mù)前公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监工作(zuò)组正(zhèng)同步进行调(diào)查。据了解，江(jiāng)西(xī)省公安(ān)厅经侦(zhēn)总队(duì)已于(yú)2022年(nián)底成立专案(àn)组(zǔ)调查(chá)雪(xuě)松信托。与此同时，江西省银保监局也成立了工作组调(diào)查雪松信(xìn)托(tuō)。

　　知情人士透露，公安(ān)经侦专案(àn)组与银保监工作组(zǔ)均在(zài)调查雪(xuě)松控股进(jìn)驻之后信托(tuō)公司的违法(fǎ)违(wéi)规及潜在风险情况。

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