金融界5月7日消息 雪松系(xì)正(zhèng)式暴雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控(kòng)股(gǔ)集团有限(xiàn)公司(sī)下(xià)属的广东圆方(fāng)投资(zī)有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存(cún)款立案查处(chù)。

　　根据通告(gào)，公安(ān)机关已对主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某等人(rén)采(cǎi)取刑事强制措施(shī)；已依(yī)法提取相关涉案数据，并已委托专(zhuān)业机构(gòu)进行独(dú)立鉴定和司法审计(jì)；已对(duì)涉案相关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公安(ān)机关(guān)敦(dūn)促涉案(àn)公司(sī)相关责任人员主动(dòng)配(pèi)合调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于主(zhǔ)动投(tóu)案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的(de)是(shì)，通告中信息有(yǒu)限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控(kòng)股有多(duō)位核心高管被控制

　　日前(qián)雪松控(kòng)股被爆有(yǒu)多位核心高管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早前爆出雪松控股(gǔ)集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联后，雪(xuě)松控股(gǔ)还有多名(míng)原(yuán)高管、现高管与陈晖(huī)一(yī)同于半年前(qián)被控制，其中包括原雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)副总裁、雪松控(kòng)股二号人(rén)物林(lín)伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集(jí)资，二是(shì)过手资(zī)金拿回扣(kòu)。另(lìng)外，林伟龙还(hái)可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达(dá)股票，知情人士向记(jì)者透露，林(lín)伟(wěi)龙可能(néng)涉及到(dào)使用(yòng)场外高杠杆(gān)配资(zī)，交(jiāo)易(yì)失败，导致雪松的(de)资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近(jìn)日(rì)，公司工(gōng)作人员多次通(tōng)过电话、微(wēi)信等方式与公司董(dǒng)事(shì)陈晖联系，均无法与(yǔ)其本人取得联系。公司已(yǐ)向陈(c庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思hén)晖的工作单(dān)位联系询问(wèn)其现状，截至目前(qián)，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位的回复(fù)，无法(fǎ)确定陈晖失联的(de)具体原因。截至(zhì)本公(gōng)告披露日，公(gōng)司董事会仍有8名董事(shì)正常履职(zhí)。董事陈晖失(shī)联不会(huì)导致公司董事会成员(yuán)低于(yú)法定(dìng)最(zuì)低人(rén)数，不会对公司董事会(huì)的运(yùn)作和公(gōng)司的正常经营产生影响，公司(sī)的(de)经营(yíng)管(guǎn)理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可” 迎来了(le)暴(bào)雷结局

　　“雪松(sōng)系(xì)”创始(shǐ)人(rén)为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期(qī)的(de)雪松控股旗下有着(zhe)上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可(kě)”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却(qu庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思è)因贸(mào)然大举(jǔ)介入金融行(xíng)业，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴(bào)雷结(jié)局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时报》报道，指(zhǐ)出雪松(sōng)信托200亿供应链金(jīn)融(róng)产品底层资产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下(xià)销(xiāo)售(shòu)团队、线上(shàng)APP等(děng)渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行超过(guò)350余只理财产(chǎn)品(pǐn)，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财产品的(de)底层资产涉嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并(bìng)存在(zài)“自融”嫌(xián)疑(yí)。而(ér)相关(guān)资金(jīn)募集方、名义融资人，大多(duō)人去(qù)楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股(gǔ)集团(tuán)旗(qí)下的雪(xuě)松信(xìn)托同样引起监管部门(mén)的关注(zhù)，目(mù)前公安经侦专案组与银保监工作组正同步进行调查。据了解(jiě)，江西(xī)省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底成立专案(àn)组(zǔ)调查(chá)雪松信托。与此(cǐ)同时，江西(xī)省银保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透(tòu)露，公安(ān)经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银(yín)保监工作组均(jūn)在调查(chá)雪(xuě)松控股进(jìn)驻(zhù)之后信托公司的(de)违法违(wéi)规及(jí)潜在风(fēng)险(xiǎn)情(qíng)况。

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