金融界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪松系(xì)正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州市(shì)公安局黄埔区分局(jú)依法对雪松(sōng)控股集团有(yǒu)限公司下属(shǔ)的广东圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众存款立案(àn)查(chá)处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事强制措施；已依(yī)法提取相关涉案数(shù)据，并(bìng)已委托专业机构进行独立鉴定(dìng)和(hé)司法审计；已对(duì)涉案相(xiāng)关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公司相关责(zé)任人员主动配合调查，积(jī)极(jí)退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中国有几个党派，中国有几个党派组织中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)是不是(shì)雪松(sōng)系实(shí)控(kòng)人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位核心高(gāo)管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早(zǎo)前爆出雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松(sōng)控股(gǔ)还有(yǒu)多名(míng)原高管、现高管与陈晖中国有几个党派，中国有几个党派组织一同(tóng)于(yú)半年前被控制，其中包括原雪松控股副(fù)总(zǒng)裁(cái)、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管(guǎn)资(zī)金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉众集资，二(èr)是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉及集中(zhōng)交易雪松控股旗下两(liǎng)家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情人士向记(jì)者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高(gāo)杠(gāng)杆(gān)配资，交易(yì)失败，导致雪松(sōng)的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公司工(gōng)作人(rén)员多次通过电话、微信等方式(shì)与公司董事(shì)陈晖联系，均(jūn)无(wú)法与(yǔ)其本人取(qǔ)得(dé)联系。公司(sī)已向陈晖的工作单(dān)位联系询(xún)问其现状(zhuàng)，截至目前，公司(sī)尚(shàng)未收到陈(chén)晖工作单(dān)位的回复，无法确定(dìng)陈(chén)晖失联(lián)的具体原因。截至本公(gōng)告披露日，公司董(dǒng)事(shì)会仍有8名董事正常履职。董事(shì)陈晖失联不(bù)会导(dǎo)致公司董事(shì)会(huì)成员(yuán)低于法定最低人数，中国有几个党派，中国有几个党派组织不(bù)会对公司董事(shì)会的运作和公司的(de)正常经营产生(shēng)影响(xiǎng)，公(gōng)司(sī)的(de)经营管(guǎn)理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为(wèi)张(zhāng)劲，其于(yú)1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅(diān)峰时期的(de)雪(xuě)松(sōng)控股旗下有着上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾(téng)达等(děng)企(qǐ)业(yè)。梦想成为“中(zhōng)国嘉(jiā)能(néng)可”的雪松系起(qǐ)家于贸易(yì)融资，在(zài)企业规模的(de)扩大之后，却因(yīn)贸然大举介入金融行业，举债加杠(gāng)杆(gān)，发理财(cái)产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券时(shí)报》报(bào)道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链金融产品底层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股(gǔ)通过旗(qí)下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名(míng)投资人发行(xíng)超过350余只理财产品，总规模超过200亿(yì)元。相关理财产品的(de)底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自(zì)融”嫌(xián)疑。而相关资金(jīn)募(mù)集方、名义(yì)融资(zī)人，大多人(rén)去楼(lóu)空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团(tuán)旗下的雪松信托同样引起监管部门的(de)关(guān)注，目前公安(ān)经侦专案组与(yǔ)银(yín)保监(jiān)工(gōng)作组正同(tóng)步进行(xíng)调查。据了(le)解，江西省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底成立专案组调(diào)查雪(xuě)松信托。与此(cǐ)同(tóng)时，江西省银(yín)保监(jiān)局也成立了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安(ān)经侦专案组与银(yín)保监工(gōng)作组均(jūn)在调查雪松控股进驻之后信托公司的(de)违(wéi)法违规及潜在风(fēng)险情况。

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