金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公众号(hào)消息，广州市公安局黄埔(pǔ)区(qū)分局依法(fǎ)对雪松控股集团有限公(gōng)司下属的广东圆方投(tóu)资有限(xiàn)公司等涉(shè)嫌非(fēi)法吸收公众(zhòng)存款立(lì)案查处(chù)。

　　根据通告，公安(ān)机关已对主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉(shè)案数据，并已委(wěi)托专业机(jī)构(gòu)进行独立(lì)鉴定和司法审计；已对(duì)涉(shè)案相关资产(chǎn)予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机(jī)关敦(dūn)促(cù)涉案公(gōng)司相关(guān)责任人员(yuán)主动(dòng)配合调查(chá)，积(jī)极退(tuì)缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告(gào)中(zhōng)信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控(kòng)人张劲(jìn)尚不得而(ér)知。

　　日(rì)前(qián)雪松(sōng)控(kòng)股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆(bào)有多(duō)位核心高管被(bèi)控(kòng)制，其中之一是(shì)曾任雪(xuě)松控股副(fù)总裁的(de)林(lín)伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团(tuán)有限公司高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松控(kòng)股还有多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一同于(yú)半(bàn)年前被控制，其中(zhōng)包括(kuò)原雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾(céng)在集团内主管(guǎn)资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案(àn)情，一是(shì)涉众集(jí)资(zī)，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙还可能涉(shè)及集中交易雪松控(kòng)股(gǔ)旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票(piào)，知情人士向记(jì)者透露，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的资(zī)金受到严重亏损。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能(néng)可(kě)” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随着(zhe)公(gōng)司(sī)发展壮大，巅峰时期(qī)的雪(xuě)松控股旗下有着上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉(jiā)能可”的(de)雪松系起(qǐ)家(jiā)于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介(jiè)入金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品(pǐn)，最终无(wú)法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结(jié)局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信(xìn)托200亿(yì)供应链金融产品(pǐn)底层资产(chǎn)虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控(kòng)股通过旗下销售团队(duì)、线上APP等(děng)渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行(xíng)超过(guò)350余只理财产(chǎn)品，总规(guī)模超(chāo)过(guò)200亿元。相关理财产品的(de)底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募集方、名义(yì)融资人(rén)，大多人(rén)去楼空，投资者(zhě)追讨(tǎo)无门。

　　最(zuì)近，雪松控股(gǔ)集团(tuán)旗下的雪松信托同(tóng)样(yàng)引起监管部门的(de)关注(zhù)，目前公(gōng)安经(jīng)侦专案(àn)组(zǔ)与银保监工作(zuò)组正同步(bù)进行调查(chá)。据了解，江西省公安厅经侦总队已于(yú)农村信用社几点上班下班时间2022年底成立专(zhuān)案组调查(chá)雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银保监局也成立了工(gōng)作(zuò)组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专案组(zǔ)与银保监工作组均(jūn)在(zài)调(diào)查雪松(sōng)控股(gǔ)进驻(zhù)之后(hòu)信托公司的违法违(wéi)规及潜在风险情况(kuàng)。

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