金融(róng)界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪松系(xì)正(zhèng)式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众(zhòng)号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控(kòng)股集团有限(xiàn)公司下属的广(guǎng小学学籍号在线查询官网入口，小学生学籍号自助查询)东圆方投(tóu)资有限公司等涉(shè)嫌非法吸收公(gōng)众存款立(lì)案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制(zhì)措施；已依法提(tí)取相关涉案(àn)数(shù)据，并已委托专业(yè)机构进行独立(lì)鉴定和司法(fǎ)审(shěn)计；已对涉案(àn)相关(guān)资产(chǎn)予以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻(dòng)结(jié)。公安机关敦促(cù)涉案公司相(xiāng)关责任(rèn)人员主(zhǔ)动(dòng)配(pèi)合调查，积极退缴违法(fǎ)所(suǒ)得。对于主动(dòng)投案、退赃退(tuì)赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不(bù)得而(ér)知。

　　日前雪松控(kòng)股有(yǒu)多位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位核心高管被控制，其(qí)中之一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍(shāo)早(zǎo)前爆出雪松控(kòng)股集团有限公司(sī)高管(guǎn)、齐(qí)翔(xiáng)腾达(dá)董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年(nián)前被控制，其中包括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资(zī)金(jīn)的头(tóu)号(hào)人物谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉(shè)众(zhòng)集资，二是过手(shǒu)资金拿回(huí)扣(kòu)。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易(yì)雪(xuě)松控股旗(qí)下两家上市公(gōng)司(sī)――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情人士向记者(zhě)透露，林(lín)伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易失败(bài)，导(dǎo)致雪(xuě)松的资(zī)金受到(dào)严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董(dǒng)事(shì)陈晖失(shī)联。近日，公司(sī)工(gōng)作(zuò)人员多次通过电话(huà)、微信等方式(shì)与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法与其本人取(qǔ)得联系。公司已(yǐ)向陈晖(huī)的工作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单(dān)位的回复，无法确定陈晖失联的具(jù)体原因。截(jié)至(zhì)本公告披露日(rì)，公司董事会仍(réng)有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失(shī)联不会导(dǎo)致(zhì)公司董事会成员低于(yú)法定最低人数，不(bù)会对公司董事会(huì)的运作和公司的正常(cháng)经营产生(shēng)影(yǐng)响，公司的经营(yíng)管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在(zài)广州创(chuàng)立雪松控股，随着公司发(fā)展壮(zhuàng)大，巅峰时(shí)期(qī)的(de)雪松控(kòng)股旗下(xià)有着上市(shì)公司雪松发展、齐翔腾(téng)达(dá)等企(qǐ)业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的(de)雪(xuě)松系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩大(dà)之后，却因贸(mào)然(rán)大(dà)举介入(rù)金融行(xíng)业，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发理财产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来(lái)了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿(yì)供应(yīng)链金(jīn)融产品底层资产(chǎn)虚无(wú)，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗(qí)下销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行(xíng)超过350余(yú)只理财产品，总规模超过2小学学籍号在线查询官网入口，小学生学籍号自助查询00亿元。相关(guān)理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在(zài)“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名义融资(zī)人，大(dà)多人去楼空，投资(zī)者追讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股集(jí)团(tuán)旗下的雪松信托同样引(yǐn)起监管部门的关注，目前公安(ān)经侦专案组与银保监工作组(zǔ)正同步(bù)进行调查。据了(le)解(jiě)，江西省公安厅经侦总队(duì)已(yǐ)于(yú)2022年底成(chéng)立(lì)专案组(zǔ)调查雪(xuě)松信托。与此同时，江西省银保监局也成立了工作组调查(chá)雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案组与银保(bǎo)监工(gōng)作组均(jūn)在调查雪松(sōng)控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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