金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广(guǎng)州黄埔(pǔ)公安”微信公众号消息，广州(zhōu)市公安局(jú)黄埔区(qū)分局依(yī)法对雪松(sōng)控股集团有限公司下属的广东圆方(fāng)投资有限(xiàn)公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安(ān)机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)等(děng)人采取刑事强制措施；已依法提取(qǔ)相关涉(shè)案数据(jù)，并(bìng)已委(wěi)托专(zhuān)业机构进行(xíng)独(dú)立鉴定和司法审计(jì)；已对(duì)涉案相关资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安机关(guān)敦促(cù)涉(shè)案公(gōng)司相(xiāng)关责任(rèn)人员(yuán)主动配合调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于主(zhǔ)动投(tóu)案、退(tuì)赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依(yī)法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注意的是，通(tōng)告(gào)中信息有(yǒu)限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪(xuě)松(sōng)系实(shí)控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股被(bèi)爆有多位核心高管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控(kòng)股集团(tuán)有(yǒu)限公司高(gāo)管、齐翔(xiáng)腾达董事陈(chén)晖失(shī)联后，雪松(sōng)控股还有多名原(yuán)高管、现高管与陈(chén)晖一同(tóng)于半年前被控制，其(qí)中(zhōng)包括原(yuán)雪松(sōng)控股副(fù)总裁(cái)、雪松控股二号人(rén)物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头(tóu)号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是(shì)过手资(zī)金拿回(huí)扣。另(lìng)外(wài)，林伟龙还(hái)可(kě)能涉及集中交易雪(xuě)松控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔腾达股票(piào)，知情人士向记(jì)者透露(lù)，林(lín)伟龙可能(néng)涉及到使用场外(wài)高(gāo)杠杆配资，交(jiāo)易失败(bài)，导致雪松(sōng)的(de)资金受(shòu)到严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联(lián)。近(jìn)日(rì)，公(gōng)司(sī)工作人员多次通过电(diàn)话、微(wēi)信等方式与公司董事(shì)陈晖(huī)联系，均无法(fǎ)与其(qí)本人(rén)取得联系。公司(sī)已向陈晖的工作单位联系询问其(qí)现(xiàn)状，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈(chén)晖工作单位(wèi)的回复，无法确定陈晖失(shī)联的具体原因。截至本公告(gào)披(pī)露日，公司董(dǒng)事会仍有(yǒu)8名董事正(zhèng)常履职。董事陈晖失联不会(huì)导致公(gōng)司董事(shì)会成员低于法(fǎ)定最(zuì)低人数(shù)，不(bù)会对each of后面加单数还是复数谓语，each of 后跟单数还是复数公司董事会(huì)的运(yùn)作和公(gōng)司(sī)的正常(cháng)经营产生影响，公(gōngeach of后面加单数还是复数谓语，each of 后跟单数还是复数)司的经营(yíng)管理一切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎(yíng)来(lái)了(le)暴雷结局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立(lì)雪(xuě)松控股，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗下有着(zhe)上市(shì)公(gōng)司雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达(dá)等企业。梦想成为(wèi)“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家于(yú)贸(mào)易融资，在企(qǐ)业(yè)规模的扩(kuò)大之后，却因贸然大举介(jiè)入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发(fā)理财产品(pǐn)，最终(zhōng)无法偿付(fù)债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证(zhèng)券(quàn)时报》报道，指出(chū)雪松信(xìn)托200亿供应链金融产品底层资产虚无(wú)，公司(sī)涉(shè)嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控股通过旗下销售团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资(zī)人发行超过350余只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关(guān)理(lǐ)财产品的(de)底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相(xiāng)关资金募(mù)集方(fāng)、名义融(róng)资(zī)人，大(dà)多(duō)人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门(mén)的关(guān)注，目(mù)前(qián)公安经侦专案(àn)组与银(yín)保(bǎo)监工作(zuò)组(zǔ)正(zhèng)同步(bù)进行调(diào)查。据了(le)解，江西(xī)省公(gōng)安厅经侦总队(duì)已于2022年(nián)底成(chéng)立(lì)专(zhuān)案组调查雪松信(xìn)托。与(yǔ)此同时，江(jiāng)西省银(yín)保监局也成立了工作(zuò)组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士(shì)透(tòu)露(lù)，公安经侦专案组与银保(bǎo)监(jiān)工作组均在(zài)调查雪(xuě)松控股进驻(zhù)之后信(xìn)托公(gōng)司的(de)违(wéi)法违规及潜在风险情况。

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