金融界5月7日消息(xī) 雪(xuě)松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公(gōng)安”微(wēi)信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)集团(tuán)有(yǒu)限公司下属(shǔ)的广东圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告(gào)，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采取刑事(shì)强制措(cuò)施(shī)；已(yǐ)一美元等于多少美分,美元和美分的符号，一美元等于多少钱的人民币依(yī)法(fǎ)提取相(xiāng)关涉案数据(jù)，并已委托专业机构(gòu)进(jìn)行独(dú)立鉴定和司法审计；已对涉案相关资(zī)产予以(yǐ)查封(fēng)、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉案公司(sī)相关责(zé)任人员(yuán)主动配合(hé)调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪的，可(kě)以依法(fǎ)从(cóng)轻(qīng)处罚。

　　值得注意(yì)的是(shì)，通告中(zhōng)信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股被爆有多位(wèi)核心高管被控制(zhì)，其中之(zhī)一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据(jù)第一财(cái)经报道(dào)，继稍早(zǎo)前爆出雪松(sōng)控(kòng)股集(jí)团有限(xiàn)公司高(gāo)管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖(huī)失联(lián)后，雪松控股还有(yǒu)多名原高(gāo)管、现高管与陈晖(huī)一同(tóng)于半(bàn)年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股(gǔ)二号人物林(lín)伟龙(lóng)，以(yǐ)及曾在(zài)集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是(shì)涉众(zhòng)集资，二(èr)是过(guò)手资(zī)金拿(ná)回(huí)扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达(dá)股(gǔ)票，知情(qíng)人士向记者透露，林伟龙可能涉及(jí)到使用场外高杠杆配资(zī)，交易失败(bài)，导(dǎo)致雪松的资(zī)金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发(fā)布公告(gào)称，公司董(dǒng)事陈晖失联(lián)。近(jìn)日，公司工作人员多次(cì)通(tōng)过电话、微信(xìn)等(děng)方式与(yǔ)公(gōng)司董事(shì)陈晖联系(xì)，均无法与其本人(rén)取得联系。公(gōng)司(sī)已向(xiàng)陈(chén)晖的工(gōng)作单位联(lián)系询问其现状，截(jié)至目前，公司尚未(wèi)收(shōu)到陈晖工作(zuò)单位的(de)回复，无法确定陈晖(huī)失联的具体原因。截至本公(gōng)告披露日，公司董事会仍有8名董事正(zhèng)常履职(zhí)。董事(shì)陈晖失(shī)联不会导(dǎo)致(zhì)公司董(dǒng)事(shì)会成员低于法定最(zuì)低(dī)人数，不(bù)会(huì)对公司董(dǒng)事会的运作和公司的正常经(jīng)营产生影响(xiǎng)，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始(shǐ)人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股(gǔ)，随着(zhe)公司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下有着上(shàng)市公(gōng)司雪松发展(zhǎn)、齐(qí)翔(xiáng)腾达(dá)等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸易(yì)融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最(zuì)终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供(gōng)应链金融(róng)产品底层(céng)资产虚无，公司(sī)涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控(kòng)股通过旗(qí)下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资(zī)人发行(xíng)超过350余只理财产品，总规模超过200亿(yì)元。相关理财(cái)产品的底层资产涉(shè)嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集(jí)方、名(míng)义融资(zī)人，大(dà)多人去楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪(xuě)松控股集(jí)团(tuán)旗下的雪松(sōng)信托同样引起监管部门的关(guān)注，目(mù)前(qián)公安(ān)经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监(jiān)工作(zuò)组(zǔ)正同(tóng)步进行(xíng)调查。据(jù)了(le)解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成(chéng)立(lì)专案组调查(chá)雪松信托。与此同时，江(jiāng)西省银保监(jiān)局也成立(lì)了(le)工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作(zuò)组均(jūn)在调(diào)查雪松控(kòng)股进驻之(zhī)后信托公司的(de)违法违规及潜在风(fēng)险情况。

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